证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-015
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于 2023 年度股东周年大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601811 新华文轩 2024/4/19
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 4 月 4 日刊登了《新华文轩关于召开 2023 年度股东周年大
会的通知》，单独持有 4.32%股份的股东成都市华盛（集团）实业有限公司，在
照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
都市华盛（集团）实业有限公司《关于二〇二四年五月二十一日股东周年大会增
加议案的函》，成都市华盛（集团）实业有限公司提议将下述议案提交公司计划
于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东周年大会审议，具体议案如下：1.关
于选举韩文龙先生为本公司独立非执行董事的议案；2.关于选举薛丰先生为本公
司股东代表监事的议案；3.关于聘任本公司 2024 年度内控审计机构的议案。
以上议案已根据相关规定分别经公司董事会及监事会审议通过，详情请见公
司于 2024 年 4 月 17 日刊登的《新华文轩关于提名董事候选人及监事候选人的公
告》
（公告编号：2024-010），于 2024 年 4 月 30 日刊登的《新华文轩关于变更本
公司 2024 年度内控审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 4 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 30 分
召开地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
案》
注：本次股东大会听取报告事项：《新华文轩 2023 年度独立董事述职报告》
。
上述第 1-6 项议案详情请见 2024 年 3 月 28 日刊登的《新华文轩第五届
董事会 2024 年第一次会议决议公告》
（公告编号：2024-001），第 7 项议案详
情请见 2024 年 3 月 28 日刊登的《新华文轩第五届监事会 2024 年第一次会议
决议公告》（公告编号：2024-002），第 8-9 项议案详情请见 2024 年 4 月 17
日刊登的《新华文轩关于提名董事候选人及监事候选人的公告》（公告编号：
变更本公司 2024 年度内控审计机构的公告》
（公告编号：2024-013）。上述公
告刊载于上海证券交易所网站、公司网站及《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》《证券日报》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
新华文轩出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2023 年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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