证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-031
中创物流股份有限公司
关于实际控制人续签一致行动协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次续签一致行动协议后，公司实际控制人仍为李松青、葛言华、谢立军，
实际控制人未发生变更。
中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）的实际控制人
李松青先生、葛言华先生、谢立军先生为保障公司持续、稳定发展，提高经营
决策效率，经各方协商一致于 2024 年 4 月 29 日续签了《一致行动协议书》（以
下简称“协议”）
，协议有效期限为二十四个月。具体情况如下：
一、《一致行动协议书》的签署及前次履行情况
李松青先生、葛言华先生、谢立军先生于 2022 年 4 月 29 日续签的《一致
行动协议书》（以下简称“原协议”）有效期为二十四个月，至 2024 年 4 月 29
日到期。在原协议有效期内，上述一致行动人在约定的一致行动事项上，均充
分遵守了一致行动的约定，未发生违反原协议的情形。为保障公司持续、稳定
发展，提高经营决策效率，经各方协商一致，李松青先生、葛言华先生、谢立
军先生于 2024 年 4 月 29 日续签了《一致行动协议书》（以下简称“协议”），协
议有效期限为二十四个月。
二、本次续签《一致行动协议书》主要内容
（一）一致行动股权（份）
协议所称的一致行动股权（份）指签约各方所持有的青岛中创联合投资发
展有限公司（公司控股股东，以下简称“中创联合”）、中创物流的全部股权
（份），包括：
增加持有的中创联合、中创物流股权（份）；
权、期股、虚拟股票等形式的股权（份）表决权份额。
（二）一致行动的原则
将持续采取一致行动，在公司董事会上通过采取相同意思表示的方式实施一致
行动。
持续采取一致行动，在公司股东（大）会上通过采取相同意思表示的方式实施
一致行动。
（三）一致行动的具体事项
动，作出相同的意思表示：
（1）向股东（大）会提出议案；
（2）向股东（大）会推荐（提名）董事或监事人选；
（3）行使董事会、股东（大）会的表决权；
（4）就《中华人民共和国公司法》《青岛中创联合投资发展有限公司章
程》和《中创物流股份有限公司章程》规定的股东（大）会召集权、征集股东
投票权、代表诉讼和直接诉讼等其他重要股东权利的行使保持充分一致；
（5）其他需要采取一致行动的事项。
取得一致意见后，按照该一致意见对该等事项行使相应的权利，其中提案权以
本协议各方名义共同向股东（大）会提出；如果签约各方进行充分沟通协商后
未能达成一致意见的，以各方合计持有股权（份）总数的三分之二以上的意见
作为各方最终意见，否则签约各方同意不再向股东（大）会提出议案、不推荐
（提名）董事或监事人选或对表决事项共同投反对票。
参加会议时，应委托签约各方的其他任一方按照一致行动意见代为行使表决
权。
公司章程的规定，不得损害公司及其他股东利益。
（四）一致行动的有效期
自本协议签署之日起二十四个月内有效。在本协议期满前一个月，经各方
一致同意，可以延长本协议的有效期。
（五）协议的变更及解除
另有约定外，必须由签约各方协商一致，并订立书面协议，经签约各方履行必
要的签字盖章程序后生效。
三、协议签署对公司的影响
本次续签《一致行动协议书》后，公司实际控制人仍为李松青先生、葛言
华先生、谢立军先生，公司实际控制人未发生变更。本协议的签署不会对公司
的日常经营管理产生不利影响，不存在损害中小投资者利益的情形。本协议的
签署有利于提高公司的决策效率，有利于实现公司经营管理政策的连贯性和实
际控制权的稳定性，对公司持续、稳定发展具有积极意义。
中创物流股份有限公司董事会
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