广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
广东四通集团股份有限公司
证券代码：603838
二〇二四年五月九日
广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
广东四通集团股份有限公司
会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 下午 14:00
会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室
会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会
会议主持人：董事长邓建华
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推举股东代表参加计票和监票
五、宣读和审议议案
非累积投票议案：
《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》
六、听取公司独立董事 2023 年度独立董事述职报告
七、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
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八、股东进行书面投票表决
九、统计现场投票表决情况
十、宣布现场投票表决结果
十一、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十二、宣读本次年度股东大会决议
十三、宣读本次年度股东大会法律意见书
十四、签署会议文件
十五、主持人宣布本次年度股东大会结束
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股东大会须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规
则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损
害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现
场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止
登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得
侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股
东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的
质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、为提高会议事效率，在就股东的问题回答结束后即进行表决。现场会议
表决采用记名投票方式，请股东按要求填写意见由大会工作人员统一收票。
六、 本次股东大会由股东代表、监事代表和见证律师参加计票、监票，对投
票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍
照及录像。
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目 录
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议案一：
广东四通集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号-年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及
监管部门对 2023 年年报工作的指导意见和要求，广东四通集团股份有限公司（以
下称“公司”）编制了 2023 年年度报告及摘要，详见 2024 年 4 月 16 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《四通股份 2023 年年度报告》及《四通股份 2023 年年度
报告摘要》。
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
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议案二：
广东四通集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
《证券法》、
《上海证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规的要求和《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定，
切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断优化公司
法人治理结构，推动公司持续、稳定、健康的发展，有效地保障了公司和全体股
东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、2023 年度公司主要经营情况
软，行业竞争加剧，陶瓷行业的发展仍面临诸多挑战。报告期内，公司实现营业
收入 18,580.50 万元，较上年同期下降 21.64%，归属于上市公司股东的净利润为
-3,736.31 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,556.54 万
元。
二、报告期内公司董事会日常工作情况
（一）2023 年董事会及各专业委员会认真履行职责，在完善公司治理、加强
内部控制建设等方面积极地开展了相关工作，保证了公司的健康运行和有序发展。
报告期内，公司共召开董事会 6 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，具体会议情况及决议
内容如下：
表决
日期 届次 议案内容
结果
《广东四通集团股份有限公司 2022 年
年度报告及其摘要》
《广东四通集团股份有限公司 2022 年
第四届董事 度内部控制评价报告》
审议
通过
第一次会议 3 于募集资金 2022 年度存放与实际使用
情况的专项报告》
《广东四通集团股份有限公司 2022 年
度独立董事述职报告》
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《广东四通集团股份有限公司审计委
员会 2022 年度履职情况报告》
《广东四通集团股份有限公司 2022 年
度总经理工作报告》
《广东四通集团股份有限公司 2022 年
度董事会工作报告》
《广东四通集团股份有限公司 2022 年
度财务决算报告》
《广东四通集团股份有限公司 2022 年
度利润分配预案》
《关于续聘“信永中和会计师事务所
议案》
《关于公司向银行申请 2023 年度综合
授信额度的议案》
《关于公司及子公司使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》
《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的
议案》
《关于公司高级管理人员 2023 年度薪
酬方案的议案》
《关于公司 2023 年度日常关联交易预
计的议案》
《关于修订<广东四通集团股份有限公
司股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<广东四通集团股份有限公
司董事会议事规则>的议案》
《关于修订<广东四通集团股份有限公
司独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<广东四通集团股份有限公
司关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<广东四通集团股份有限公
司对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<广东四通集团股份有限公
司对外投资管理制度>的议案》
《关于修订<广东四通集团股份有限公
案》
《关于修订<广东四通集团股份有限公
司募集资金管理制度>的议案》
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《关于修订<广东四通集团股份有限公
案》
《关于修订<广东四通集团股份有限公
司股份及其变动管理制度>的议案》
《关于修订<广东四通集团股份有限公
司信息披露管理制度>的议案》
《关于修订<广东四通集团股份有限公
司重大信息内部报告制度>的议案》
《关于修订<广东四通集团股份有限公
司授权管理制度>的议案》
《关于修订<广东四通集团股份有限公
司子公司管理制度>的议案》
《关于修订<广东四通集团股份有限公
司投资者关系管理制度>的议案》
《关于修订<广东四通集团股份有限公
司总经理工作细则>的议案》
《关于修订<广东四通集团股份有限公
案》
《关于修订<广东四通集团股份有限公
司董事会秘书工作制度>的议案》
《关于召开<广东四通集团股份有限公
司 2022 年年度股东大会>的议案》
第四届董事
《关于<公司 2023 年第一季度报告>的 审议
议案》 通过
第二次会议
《关于公司非独立董事换届选举的议
案》
第四届董事
《关于召开<广东四通集团股份有限公 通过
第三次会议
案》
第四届董事
《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘 审议
要>的议案》 通过
第四次会议
《关于选举公司董事长、副董事长的议
案》
第五届董事
《关于选举公司第五届董事会各专门 审议
委员会委员及主任委员的议案》 通过
议
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《关于聘任公司副总经理、财务总监的
议案》
第五届董事 《关于<公司 2023 年第三季度报告>的
通过
议 2 《关于计提资产减值准备的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
会 1 次。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》
的要求，严格执行了股东大会的各项决议，及时有效地完成了股东大会授权的各
项工作。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略
委员会，各专门委员会均严格按照议事规则，尽职尽责，积极发挥了审核与监督
的作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见。
报告期内，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议、战略委员会召开了 1 次
会议、提名委员会召开了 2 次会议、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，全体委
员充分发挥专业优势，对公司拟作出的重大决策提出了专业意见和建议，为董事
会决策提供了良好的支持。
（四）信息披露和投资者关系管理工作
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》
等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。2023
年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 40 份。
同时，公司董事会指导董事会秘书和董事会办公室认真做好公司投资者关系
管理工作，保障公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体
等机构之间的良好沟通。期间，通过召开业绩说明会、专线电话、上证 e 互动平
台等多种渠道与投资者保持良好沟通，加强了投资者对公司的了解，促进公司与
投资者之间的良性互动关系。
三、2023 年公司经营管理工作情况
战，公司董事会与经营管理团队统一思想、凝心聚力、迎难而上，在复杂严峻的
市场形势下保持了企业生产经营平稳运行。报告期内，主要做了以下几项重点工
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作：
近年来，公司始终紧跟市场需求的发展步伐，不断开拓新市场新客户。报告
期内，在外销方面，公司巩固外贸出口业务，维护巩固与大客户的合作，积极参
加具有代表性的国际展会；在内销方面，通过拓展电子商务、酒店市场等多种方
式，加大企业及品牌宣传，不断优化公司内外销业务结构。
报告期内，公司继续加大科技研发投入，积极研发新技术新工艺新器型，在
制造工艺、产品体系和风格器型上，更加贴近市场，满足消费者的需求，获得消
费者更多的关注。公司继续加大高素质研发人员的引进力度，研发新技术新工艺
新产品；目前，公司在高温强化瓷技术方面，处于引领行业标准的地位。公司积
极联合高校、科研院所开展产学研合作,开展应用型技术攻关,研发并建设高效节能
型燃气隧道窑，进一步降低产品的烧成能耗水平，降低烧成成本，提高经济效益。
报告期内，公司持续强化品质管控体系的建设，进一步完善质量管理体系，
建立质量评价体系标准，从研发、供方、来料、过程、成品进行品质全面检验核
查，推动质量工程，打造全员的精品意识，不断提升精细化管理水平。
报告期内，公司大力推行精益化管理，全面实施降本增效，从生产、采购、
销售、包装运输、财务、人力等多个维度降低成本、提升效率；同时，进一步强
化工艺创新，优化工艺流程，提高产品生产效率和降低产品成本；为提升全员降
成本意识，公司将成本控制指标由公司分解到各部门，再由部门分解到工段，将“成
本最优化”的理念从经营团队渗透到生产一、二线员工，有效的控制产品制造成本
和各项费用。
报告期内，公司积极响应国家号召，持续落实全员安全生产责任制、完善安
全管理制度和操作规程，做好气库防护、用气调度和安全压力测试，制定应急预
案，组织消防演练。公司持续贯彻“清洁生产”的环保理念，制订了环境保护相关
机制。报告期内，公司及子公司按照国家安全生产及环境保护要求，严格落实各
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项指标。
发展
报告期内，公司强化内部控制建设和公司治理水平提高企业的管理水平和竞
争力，通过规范管理和提升管理水平，优化资源配置，提高生产效率和产品质量，
提高市场竞争力；增强企业防范风险能力，提高透明度和规范性，提升管理水平
和竞争力，实现高质量可持续发展。同时，加强投资者关系管理，持续认真做好
信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，做到对外披露的信息真实、准确、完
整、及时、公平，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性。
四、公司未来发展的展望
整体发展战略：公司仍将以“全球知名的家居生活陶瓷供应商”这一目标作为
企业愿景，在国家产业政策的指导下，发挥公司的地域和人才优势，将传统工艺
和现代技术紧密结合，着力提供高品质系列化的家居生活陶瓷产品，并及时跟踪
掌握市场动态，扩展国内、国际两个市场，将“四通”打造为中国家居生活陶瓷的
旗舰品牌。
发展规划及目标
公司将继续秉承多年来企业经营的策略，专注于家居生活陶瓷的研发、设计、
生产和销售，以自主创新为动力，以市场为导向，继续推进工艺技术创新和产品
结构优化，巩固并不断提升公司的行业领先优势，以先进的工艺技术水平参与国
际竞争；拓宽融资渠道，实现产业与资本的良性结合，将公司建设成为具备国际
综合竞争力水平的陶瓷生产企业。
（1）不断开发符合市场需求的高科技产品。公司将加大对技术创新和产品研
发的投入，坚持高品质陶瓷产品，打造差异化竞争实力，提高产品附加值与国际
竞争力。
（2）大力进行内外营销渠道建设，加大开发内销市场力度，积极拓展营销渠
道，同时借助国内行业重新洗牌的机遇，不断提高产品出口影响力，进一步提升
国外自有品牌知名度。
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（3）坚持以人为本，视人力资源为公司成长的核心驱动力。随着公司的发展，
公司将着力建设人才梯队和核心团队，构筑良好的竞争机制，对外加大引才力度，
对内强化提升素质。
（4）加大产能规模的扩张，在进一步巩固传统优势的基础上开发新兴市场。
（5）在公司自身稳步发展的同时，利用资本市场投融资平台，扩大公司的市
场规模，巩固公司在陶瓷行业的领先地位。
（6）加强创新引领，推动供给向高质量发展。面对行业性转型升级，公司将
加大新产品研发力度，为加快转型升级做好人才、资源、技术储备。
（7）积极拓展大家居产业，打造大家居产业配套集群，实现公司业务结构和
产品品类布局的优化升级，形成新的盈利增长点，有助于公司抗风险水平和市场
竞争力的提高，为公司未来的快速发展奠定基础。
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
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议案三：
广东四通集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2023 年度母公司及合并
利润表、2023 年度母公司及合并现金流量表、2023 年度母公司及合并所有者权益
变动表和相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具标准无保留意见的审计报告。
一、2023 年主要财务数据
金额单位：人民币元
本期比上年
主要会计数据 2023 年 2022 年 同期增减
(%)
营业收入 185,805,013.84 237,122,697.39 -21.64
扣除与主营业务无关的业务收入
和不具备商业实质的收入后的营 185,706,915.11 236,931,685.46 -21.62
业收入
归属于上市公司股东的净利润 -37,363,059.39 -26,058,325.10
归属于上市公司股东的扣除非经
-55,565,409.81 -43,712,666.82
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -9,414,413.21 11,995,819.50 -178.48
本期末比上
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 995,267,591.58 1,045,431,290.97 -4.8
总资产 1,057,200,749.89 1,114,148,736.24 -5.11
二、2023 年经营成果分析
公司本年度主营业务收入 18,570.69 万元，比去年同期减少 5,122.48 万元，下
降 21.62%。
公司 2023 年度国内产品销售收入 3,328.25 万元，比去年同期减少 1,514.64
万元，下降 31.28%。本年度国内销售收入减少主要是受国内市场需求萎缩影响，
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本年度公司日用陶瓷销售收入 1,806.22 万元，比去年同期减少 1,906.93 万元，下
降 51.36%；卫生陶瓷销售收入 1,301.28 万元，比去年同期增加 367.16 万元，增
长 39.30%；艺术陶瓷销售收入 175.42 万元，比去年同期增加 40.25 万元，增长
公司 2023 年度出口产品销售收入 15,242.44 万元，比去年同期减少 3607.83
万元，下降 19.14%。
按地区分产品类别出口销售收入如下：
单位:元 币种:人民币
产品类别 地区 2023 年度 2022 年度
(%)
大洋洲地区 3,541,656.44 14,980,416.70 -11,438,760.26 -76.36
非洲地区 164,550.24 -164,550.24 -100.00
美洲地区 2,042,686.31 11,832,284.60 -9,789,598.29 -82.74
日用陶瓷
欧洲地区 57,114,058.99 65,178,788.85 -8,064,729.86 -12.37
亚洲地区 18,770,393.02 18,240,507.42 529,885.60 2.90
合计 81,468,794.76 110,396,547.81 -28,927,753.05 -26.20
大洋洲地区 1681022.85 1,681,022.85
非洲地区 10,188,444.75 12,890,512.46 -2,702,067.71 -20.96
美洲地区 1,666,103.85 6,434,634.46 -4,768,530.61 -74.11
卫生陶瓷
欧洲地区 8,660,508.03 1,550,827.21 7,109,680.82 458.44
亚洲地区 24,472,387.94 15,978,688.09 8,493,699.85 53.16
合计 46,668,467.42 36,854,662.22 9,813,805.20 26.63
大洋洲地区 298,379.76 298,379.76
非洲地区 117,260.23 117,260.23
美洲地区 4,747,692.99 6,519,954.49 -1,772,261.50 -27.18
艺术陶瓷
欧洲地区 7,290,875.30 18,015,767.26 -10,724,891.96 -59.53
亚洲地区 8,114,075.37 9,514,771.26 -1,400,695.89 -14.72
合计 20,568,283.65 34,050,493.01 -13,482,209.36 -39.59
大洋洲地区
非洲地区 1,919,491.36 2,304,203.53 -384,712.17 -16.70
美洲地区 834,424.76 2,279,665.67 -1,445,240.91 -63.40
其他
欧洲地区 85,262.22 1,473,448.73 -1,388,186.51 -94.21
亚洲地区 879,711.68 1,143,764.60 -264,052.92 -23.09
合计 3,718,890.02 7,201,082.53 -3,482,192.51 -48.36
合计 152,424,435.85 188,502,785.57 -36,078,349.72 -19.14
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公司 2023 年度出口产品销售收入 15,242.44 万元，比去年同期减少 3,607.83
万元，下降 19.14%，主要原因为：
减少 2,892.78 万元，下降 26.20%。本年度公司日用陶瓷下降主要是大洋洲地区澳
大利亚市场需求大幅度回落，减少 1,143.88 万元，下降 76.36%；美洲地区美国市
场需求继续回落，减少 614.67 万元，下降 77.77%；欧洲地区法国市场减少 328.48
万元，下降 75.07%；亚洲地区略有增长；非洲地区市场份额较少，本年度没有销
售。
求强势复苏，增加 1,207.70 万元，增长 382.39%；欧洲地区德国、瑞士市场分别
增加 375.48 万元、255.77 万元；大洋洲地区澳大利亚市场增加 168.10 万元；美洲
地区美国、厄瓜多尔市场分别减少 166.79 万元、126.53 万元；非洲地区加纳市场
减少 283.56 万元，下降 31.49%。
国市场分别减少 319.89 万元、175.71 万元；美洲地区美国市场减少 160.95 万元，
厄瓜多尔市场增加 128.44 万元；亚洲地区阿联酋、中国香港市场分别减少 313.25
万元、110.26 万元，伊拉克市场增加 157.76 万元；大洋洲地区、非洲地区略有增
长。
司 2023 年度其他产品出口销售 371.89 万元，
比去年减少 348.22 万元，下降 48.36%。
本年度公司其他类减少主要是非洲地区加纳市场减少 46.39 万元，美洲地区墨西
哥市场减少 144.05 万元；欧洲地区意大利市场减少 134.37 万元，亚洲地区、大洋
洲地区、美洲地区变化不大。
（二）营业成本比上年同期下降 20.53%。
金额单位：人民币
分行业情况
分行业 成本构成 本期金额 本期占 上年同期金额 上年同期 本期金
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项目 总成本 占总成本 额较上
比例(%) 比例(%) 年同期
变动比
例(%)
直接材料 84,357,887.82 47.43 123,112,827.96 55.01 -31.48
直接人工 56,881,088.39 31.98 62,721,963.84 28.03 -9.31
制造费用 40,760,296.10 22.92 42,397,925.02 18.94 -3.86
陶瓷行
转销存货
业 -6,856,162.66 -3.85 -7,518,312.97 -3.36
跌价成本
运费 2,714,929.94 1.53 3,081,891.51 1.38 -11.91
合计 177,858,039.59 100.00 223,796,295.36 100.00 -20.53
分产品情况
本期金
本期占 上年同期 额较上
成本构成
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 年同期
项目
比例(%) 比例(%) 变动比
例(%)
直接材料 46,104,909.12 49.03 78,745,570.63 57.1 -41.45
直接人工 32,262,119.62 34.31 40,388,116.24 29.29 -20.12
制造费用 19,521,251.76 20.76 21,113,064.91 15.31 -7.54
日用陶 转销存货
瓷 -5,402,870.97 -5.75 -4,341,826.07 -3.15
跌价成本
运费 1,548,254.19 1.65 2,006,654.64 1.46 -22.84
合计 94,033,663.72 100.00 137,911,580.35 100.00
-31.82
直接材料 26,430,222.37 45.26 22,086,724.60 49.03 19.67
直接人工 17,253,086.01 29.55 11,334,652.82 25.16 52.22
制造费用 15,387,205.40 26.35 13,177,561.93 29.26 16.77
卫生陶
转销存货
瓷 -1,453,291.69 -2.49 -2,063,728.92 -4.58
跌价成本
运费 774,042.00 1.33 508,206.97 1.13 52.31
合计 58,391,264.09 100.00 45,043,417.40 100.00 29.63
直接材料 9,884,922.92 45.91 17,601,727.75 52.16 -43.84
直接人工 6,406,251.25 29.75 9,338,120.84 27.67 -31.4
制造费用 4,904,699.09 22.78 6,709,114.74 19.88 -26.89
艺术陶
转销存货
瓷 -389,196.54 -1.15
跌价成本
运费 337,013.30 1.57 483,002.77 1.43 -30.23
合计 21,532,886.56 100.00 33,742,769.56 100.00 -36.19
其他 直接材料 1,937,833.41 49.69 4,678,804.98 65.91 -58.58
广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
直接人工 959,631.51 24.6 1,661,073.94 23.4 -42.23
制造费用 947,139.85 24.28 1,398,183.44 19.7 -32.26
转销存货
-723,561.44 -10.19
跌价成本
运费 55,620.45 1.43 84,027.13 1.18 -33.81
合计 3,900,225.22 100.00 7,098,528.05 100.00 -45.06
的存货跌价准备情况。
（三）税金及附加比上年同期下降 4.67%，主要是营业收入减少，城市维护
建设税、教育费附加相应减少。
（四）销售费用比上年同期上升 83.23%，主要是参加广交会等展会费用增加。
（五）管理费用比上年同期下降 1.02%，主要是厂房等修理费用减少。
（六）研发费用比去年同期下降 24.27%，主要是研发材料投入减少。
（七）财务费用比上年同期增加，主要是汇兑收益减少。
（八）其他收益比去年同期上升 17.83%，主要是本年度计入“其他收益”的政
府补助增加。
（九）投资收益比去年同期下降 0.94%，主要是处置交易性金融资产取得的
投资收益减少。
（十）公允价值变动损益比去年同期上升 11.84%，主要是未到期银行、信托
理财产品公允价值变动收益增加。
（十一）信用减值损失比上年同期增加主要是计提坏账损失增加。
（十二）资产减值损失比上年同期增加主要是本年度计提的存货跌价损失增
加。
（十三）资产处置收益比上年同期增加主要是处置固定资产收益增加。
（十四）营业外收入比上年同期下降 84.06%，主要是处置固定资产收益减少。
（十五）营业外支出比上年同期下降 12.39%，主要是财产损失减少。
广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
（十六）所得税费用比上年同期下降 32.70%，主要是企业研发费加计扣除减
少。
三、2023 年财务状况分析
权益 99,526.76 万元，总股本 32,001.60 万元。
产品。
信托理财产品增加。
应减少。
减少，库存产品增加及计提存货跌价准备增加。
税额增加。
司参股的广东省先进陶瓷材料科技有限公司投资收益增加。
持有的广州民营投资股份有限公司股权。
折旧。
窑炉窑具费用。
计提的资产减值准备增加。
广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
加。
产税增加。
额减少。
助减少。
价值变动增加。
于母公司股东的净亏损转入及分配 2022 年度股利。
四、2023 年现金流量情况分析
减少、销货款回笼缓慢。
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案四：
广东四通集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 为 -37,363,059.39 元 ， 母 公 司 2023 年 度 实 现 净 利 润
-34,787,194.71 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为
鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司 2023 年度实现净利
润均为负，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方
式的分配。详见公司于 2024 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”
为公司审计机构的议案
各位股东及股东代表：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独
立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所
为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆
满完成了公司的审计工作。
现拟续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为 2024 年度审计机构，
为公司提供财务审计和内控审计，并提请股东大会授权董事长根据审计业务实际
情况，确定公司 2024 年度财务决算审计和内部控制审计费用。详见 2024 年 4 月
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案六：
关于公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，
包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等
融资方式。授信有效期限为公司本次股东大会通过之日起一年内，具体情况如下：
的综合授信额度；
合授信额度；
的综合授信额度；
合授信额度；
的综合授信额度；
的综合授信额度；
合授信额度。
上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信期限为一年，本次
授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金
需求而确定。
公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同
时提请授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项
下和贷款项下的有关法律文件。详见2024年4月16日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）
的公告。
广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案七：
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，在确保正常生产经营资金需求的
情况下，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，进一步增加公司投资收益。
公司及子公司合计拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现
金管理，购买安全性高、流动性好的金融产品（包括但不限于国债逆回购、银行
理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。单笔理财产品期限最长不超过 12
个月，并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司
财务部门组织实施和管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自本次股东大
会批准之日起 12 个月内有效。详见 2024 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、
《上
海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）
的公告。
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案八：
关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2024 年度董事薪酬方
案，相关情况如下：
一、本议案适用对象：公司董事
二、本议案适用期限：2024 年度
三、薪酬方案
（一）董事的薪酬方案
在公司担任具体行政职务的非独立董事，2024年度薪酬按照其在公司所担任
的岗位领取薪酬，不领取董事职务津贴。
未在公司担任具体行政职务的非独立董事，根据公司相关制度，结合公司实
际经营情况确定。
四、其他说明
本议案中，涉及的关联股东蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇煌、蔡
镇通、蔡怿旬、蔡怿烁、黄建平、邓建华、谢悦增应回避表决。
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案九：
关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2024 年度监事薪酬方
案，相关情况如下：
一、本议案适用对象：公司监事
二、本议案适用期限：2024 年度
三、薪酬方案
在公司担任具体行政职务的监事，2024 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位
领取薪酬，不领取监事职务津贴。
未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务
津贴。
四、其他说明
上述议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
广东四通集团股份有限公司监事会
二〇二四年五月九日
广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案十：
广东四通集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
《公司章程》、
《监事会议事规则》等规
定和要求，充分行使职责和权力，忠实履行监督职能，认真维护公司和广大股东
的合法权益。公司监事会对董事会执行股东大会决议情况、管理层的经营运作情
况、日常业务经营管理、公司财务状况、会计政策会计估计变更等情况进行了认
真的监督和检查，开展了积极有效的监督工作。现就 2023 年度监事会工作汇报如
下：
一、监事会的工作情况
定程序，具体如下：
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
《广东四通集团股份有限公司
《广东四通集团股份有限公司
《广东四通集团股份股份有限公司
第四届监
际使用情况的专项报告》
《广东四通集团股份有限公司
八次会议 4
《广东四通集团股份有限公司
《广东四通集团股份有限公司
广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
所（特殊普通合伙）”为公司审计机
构的议案》
《关于公司向银行申请 2023 年度
综合授信额度的议案》
《关于公司及子公司使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司及子公司 2023 年度日
常关联交易预计的议案》
《关于公司监事 2023 年度薪酬方
案的议案》
《关于修订<广东四通集团股份有
限公司监事会议事规则>的议案》
第四届监
《关于<公司 2023 年第一季度报
告>的议案》
九次会议
第四届监
《关于公司监事会换届选举的议
案》
十次会议
第四届监
事会第二 《关于<公司 2023 年半年度报告及
十一次会 其摘要>的议案》
议
第五届监
《关于选举公司第五届监事会主席
的议案》
次会议
第五届监 《关于<公司 2023 年第三季度报
事会第二 告>的议案》
广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
次会议
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过
的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，列席了公司 2023 年度全部董
事会会议并发表意见，认真监督公司运作情况。监事会认为：报告期内公司能够
严格按照《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》
等法规制度规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够尽职尽责，认真
执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、
《公司章程》及
损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司 2023 年度的财务工作和财务状况进行了监督、检查，
审核了公司的定期财务报告。监事会认为：公司财务运作规范，执行相关的财务
制度，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状
况及经营情况的正确理解。
四、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对报告期内公司发生的日常关联交易进行审查后认为：公司的日常关
联交易事项符合相关规定，严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司
和股东利益的情况。
五、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见
在认真审阅《广东四通集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的基
础上，我们认为：公司依照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等
相关法律、法规和规章制度的要求，及公司自身经营特点与所处环境，已建立了
较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规
的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
七、监事会 2024 年工作计划
《公司章程》和国家有关法
规政策的规定，忠实、勤勉地履行自己的职责，扎实开展好各项工作，进一步促
广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
进公司的规范运作，继续加大监督检查力度，强化监事会的监督职能，防范经营
风险，推动公司依法经营、规范运作和持续发展，切实维护和保障公司、全体股
东及员工的利益。
上述议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
广东四通集团股份有限公司监事会
二〇二四年五月九日
广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案十一：
关于修订《广东四通集团股份有限公司
独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经
理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运
作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》等
相关规定，结合公司实际情况，现拟对《广东四通集团股份有限公司独立董事工
作制度》进行修订完善。详见 2024 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的
公告。
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案十二：
关于修订《广东四通集团股份有限公司
会计师事务所选聘制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，提高审计工作
和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》
《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，现拟制定《广东四通集
团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。详见 2024 年 4 月 16 日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）的公告。
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
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