证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-051
海思科医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体
修订内容如下：
公司章程修订对照表
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
第十四条 经营范围：一般项目：销售：化工原料 第十四条 经营范围：一般项目，销售，化工原料
（不含易燃易爆及剧毒化工原料）、药用辅料； (不含易 燃易爆及剧毒化工原料)、药用辅料:中、
中、西药品及新产品的研究、开发、技术服务、 西药 品及新产品的研究、开发、技术服务、技
技术转让；设计、制作、代理；企业品牌维护及 术转让:设计、制作、代理:企业品牌维护及推广,
推广，企业形象策划，企业营销管理咨询，网络 企业形象策划，企业营销管理咨询，网络数据服
数据服务、房屋租赁。许可项目：中成药、化学 务、房屋租赁。 许可项目:中成药、化学原料药及
原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品 其制剂、抗生素,生化药品、生物制品(不含预防性
（不含预防性生物制品和诊断药品）、进出口贸 生物制品和诊断药品）、 进出口贸易、营销管理
易、营销管理培训、技术进出口、食品经营（特 培训、技术进出口、食品经营(特殊食品、保健食
殊食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴 品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴
幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品）（除依法须经 幼儿配方食品)(除依法须经批准的项目外,自主
批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制 开 展法律法规未禁止，限制的经营活动)、药品生
的经营活动） 产。
第十九条 公司成立时向各发起人发行股份 第十九条 公司成立时向各发起人发行股份
民认购公司 87,210,000 股，占公司股份总额的 认 购 公司 87,210,000 股， 占 公 司股 份 总 额的
股份总额的 26.10%；郑伟认购公司 34,200,000 股份总额的 26.10%； 郑伟认购公司 34,200,000 股，
股，占公司股份总额的 18.00%；西藏天禾广诚投 占公司股份总额的 18.00%；西藏天禾广诚投资有
资有限公司认购公司 9,500,000 股，占公司股份 限公司认购公司 9,500,000 股，占公司股份总额
总额的 5.00%；天津盛华康源股权投资基金合伙 的 5.00%；天津盛华康源股权投资基金合伙企业
企业（有限合伙）认购公司 9,500,000 股，占公 （有限合伙）认购公司 9,500,000 股，占公司股份
司股份总额的 5.00%。 总额的 5.00%。
关积珍、毛岱共计发行股份 4,600,000 股，公司 关积珍、毛岱共计发行股份 4,600,000 股，公司的
的股本总额增至 194,600,000 股；2010 年 12 月 股本总额增至 194,600,000 股；2010 年 12 月 29
股，公司的股本总额增至 360,000,000 股；2012 公司的股本总额增至 360,000,000 股；2012 年 1
年 1 月 9 日，公司经中国证监会核准，首次向社 月 9 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众
会公众公开发行人民币普通股 40,100,000 股，公 公开发行人民币普通股 40,100,000 股，公司的股
司的股本总额增至 400,100,000 股；经公司董事 本总额增至 400,100,000 股；经公司董事会及股
会及股东大会批准，公司于 2013 年 3 月 11 日以 东大会批准，公司于 2013 年 3 月 11 日以资本公
资本公积转增注册资本 40,010 万元，公司的股本 积转增注册资本 40,010 万元，公司的股本总额增
总额增至 800, 200,000 股；经公司董事会及股东 至 800, 200,000 股；经公司董事会及股东大会批
大会批准，公司于 2013 年 9 月 12 日以资本公积 准，公司于 2013 年 9 月 12 日以资本公积转增注
转增注册资本 28,007 万元，公司的股本总额增至 册 资 本 28,007 万 元 ， 公 司 的 股 本 总 额 增 至
准，公司于 2019 年 8 月 19 日完成了首期限制性 准，公司于 2019 年 8 月 19 日完成了首期限制性
股票激励计划首次授予登记事项，公司注册资本 股票激励计划首次授予登记事项，公司注册资本
增 至 1,084,30 万 元 ， 公 司 的 股 本 总 额 增 至 增 至 1,084,30 万 元 ， 公 司 的 股 本 总 额 增 至
准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购 准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购
股 份 ， 公 司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 股份，公司注册资本变更为人民币 1,073,559,620
准，公司于 2020 年 06 月 22 日完成了首期限制 年 06 月 22 日完成了首期限制性股票激励计划预
性股票激励计划预留授予登记事项，公司注册资 留授予登记事项，公司注册资本增至
本增至 1,074,479,620.00 元，公司的股本总额增 1,074,479,620.00 元 ， 公 司 的 股 本 总 额 增 至
至 1,074,479,620 股；经公司董事会及股东大会 1,074,479,620 股；经公司董事会及股东大会批
批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回 准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购
购股份，公司注册资本变更为人民币 股份，公司注册资本变更为人民币 1,074,419,620
准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购 部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资
股 份 ， 公 司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 本变更为人民币 1,074,404,620 元。经公司董事
准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购 票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民
股 份 ， 公 司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 币 1,074,144,220 元。经公司董事会及股东大会
准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购 购股份，公司注册资本变更为人民币
股 份 ， 公 司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 1,074,046,220 元。经公司董事会及股东大会批
准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购 股份，公司注册资本变更为人民币 1,073,986,220
股 份 ， 公 司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 元。经公司董事会及股东大会批准，公司于 2021
准，公司于 2021 年 12 月完成了 2021 年限制性 登记事项，公司注册资本增至 1,076,686,220 元，
股票激励计划授予登记事项，公司注册资本增至 公司的股本总额增至 1,076,686,220 股，经公司
准，公司回购注销相关限制性股票，公司注册资 公司的股本总额变更为 1,075,607,470 股。公司
本变更为 1,075,607,470 元，公司的股本总额变 于 2023 年 2 月 10 日完成非公开发行 A 股股票登
更为 1,075,607,470 股。公司于 2023 年 2 月 10 记事项，公司注册资本增至 1,115,607,470 元，公
日完成非公开发行 A 股股票登记事项，公司注册 司的股本总额增至 1,115,607,470 股。经公司董
资本增至 1,115,607,470 元，公司的股本总额增 事会及股东大会批准，公司终止实施首期限制性
至 1,115,607,470 股。经公司董事会及股东大会 股票激励计划并回购注销相关限制性股票，公司
批准，公司终止实施首期限制性股票激励计划并 注册资本变更为 1,114,117,970 元，公司的股本
回购注销相关限制性股票，公司注册资本变更为 总额变更为 1,114,117,970 股。
公司目前的股本总额为 1,114,117,970 股, 额的比例如下：
公司主要股东现持有公司的股份数及占公司股本 序 持 股 比 例
股东名称 持股数量
总额的比例如下： 号 （%）
序 持股比例 1 王俊民 399,550,400 35.86%
股东名称 持股数量
号 （%） 2 范秀莲 217,315,600 19.51%
社会公众 合计 1,114,117,970 100.00%
股东
合计 1,114,117,970 100.00%
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，独立
时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独
的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应
程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同 当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大
董事会同意召开临时股东大会的，应在作出 会的书面反馈意见。
董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知； 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出
董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由 董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通
并公告。 知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明
理由并公告。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通
过： 过：
(一)公司增加或者减少注册资本； (一)公司增加或者减少注册资本；
(二)公司的合并、分立、分拆、变更公司形 (二)公司的合并、分立、分拆、解散和清
式、解散和清算； 算；
(三)本章程的修改； (三)本章程的修改；
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者
担保金额超过公司最近一期经审计总资产30% 担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%
的； 的；
(五)股权激励计划； (五)股权激励计划；
(六)法律、行政法规或本章程规定的，以及 (六)法律、行政法规或本章程规定的，以及
股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响
的、需要以特别决议通过的其他事项。 的、需要以特别决议通过的其他事项。
第一百〇八条 董事会行使下列职权： 第一百〇八条 董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
或其他证券及上市方案； 或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合
并、分立、解散及变更公司形式的方案；以及因 并、分立、解散及变更公司形式的方案；以及因
本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定原因 本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定原因
收购公司股份方案； 收购公司股份方案；
(八)决定因本章程第二十四条第(三)项、第(五) (八)决定因本章程第二十四条第(三)项、第(五)
项、第(六)项规定原因收购公司股份事项； 项、第(六)项规定原因收购公司股份事项；
(九)在股东大会授权范围内，决定公司对外投 (九)在股东大会授权范围内，决定公司对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
(十)决定公司内部管理机构的设置； (十)决定公司内部管理机构的设置；
(十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及 (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及
其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司 项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副
副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员， 总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员，并
并决定其报酬事项和奖惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项；
(十二)制订公司的基本管理制度； (十二)制订公司的基本管理制度；
(十三)制订本章程的修改方案； (十三)制订本章程的修改方案；
(十四)管理公司信息披露事项； (十四)管理公司信息披露事项；
(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
会计师事务所； 会计师事务所；
(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理 (十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理
的工作； 的工作；
(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予 (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予
的其他职权。 的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大
会审议。 会审议。
董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负 会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负
责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应 责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应
当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由
董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 董事组成，但审计委员会成员应当为不在上市公
与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， 司担任高级管理人员的董事。其中审计委员会、
审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半
责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的 数并担任召集人，其中审计委员会的召集人为会
运作。 计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。
本次修订《公司章程》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，
并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
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