证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-024
道明光学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
次会议审议通过了《关于<2023 年度公司利润分配的预案>的议案》，
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如
下：
一、利润分配方案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度
《审计报告》，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利
润 156,709,843.38 元 ； 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
本期实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 19,503,451.61 元。截至
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公
司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期实际可
供分配利润为 236,585,087.89 元。
为积极回报股东，及结合公司目前经营状况等因素考虑，公司董
事会提出 2023 年度利润分配预案如下：
公司拟以 2023 年末总股本 624,599,090 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），共计派发现金股利
未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。本次利润分配资金来
源均为自有资金，本次利润分配不会对公司正常运营资金产生影响。
如若在公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转
债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发
生变化的，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的总股本
为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
二、公司 2023 年利润分配预案的合法性、合规性、合理性说明
本次分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》及《公司章程》《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等
相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营的前提下，符合未来战
略发展规划，并综合考虑公司经营情况、业务发展及现金流等多方面
因素。本次利润分配预案符合公司未来发展的需要，符合公司的分配
政策，与公司业绩成长性相匹配，不会影响偿债能力，不存在损害中
小股东利益的情形，不存在向主要股东进行利益输送的情形，不存在
与所处行业上市公司平均水平存在重大差异的情形，有利于公司的持
续、稳定、健康发展。
本次利润分配方案中现金分红的金额超过当期净利润的 100%，
且超过当期末母公司未分配利润的 50%。但公司资产负债结构合理，
力产生重大影响。公司前次募集资金已使用完毕，因此不存在过去十
二个月或未来十二个月内使用募集资金补充流动资金的情形。
三、董事会意见
董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的
相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求
以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意将
该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为公司 2023 年年度利润分配预案是综合考虑了公司
素，符合公司和全体股东的利益。符合中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
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