证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-004
观典防务技术股份有限公司
关于 2023 年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不进行资本公
积转增股本，不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现
金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，观
典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民
币 287,525,829.68 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 370,515,600 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
母公司股东的净利润比例为 88.85%。2023 年度公司不进行资本公积金转增股本，
不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
<公司 2023 年年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将
该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为公司《2023 年年度利润分配预案》的决策程序、利润
分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案
充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小
股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和长期发展。
审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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