广东超华科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
广东超华科技股份有限公司
成员严格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,
本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立履行职责,较好地保障了股东、
公司和员工的合法权益。本年度公司监事会共召开四次会议,对公司重大的经
营活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督,对企业的规范运作和
发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作汇报如下:
一、监事会会议召开情况
报告期内,公司监事会共召开四次会议,本着对全体股东负责的精神,监
事会恪尽职守,对每项议案都进行认真讨论,仔细分析,保证合法合规性。相
关会议决议均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,具体情况如下:
会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期
的议案》
算和综合授信业务的关联交易议案》
现场会议、
第六届监事会 2023年4月 7、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 2023年4月
记名投票表
第十五次会议 26日 8、《关于<2023年第一季度报告>的议案》 28日
决方式通过
划>的议案》
计意见的专项说明的意见》;
留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
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要>的议案》
通讯会议、
第六届监事会 2023年7月 2. 《关于选举第六届监事会主席的议案》 2023年8月
记名投票表
第十六次会议 31日 3. 《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的议案》 2日
决方式通过
结算和综合授信业务的关联交易议案》
现场会议、
第六届监事会 2023年10月 1. 《关于<2023年第三季度报告>的议案》 2023年10
记名投票表
第十七次会议 25日 2. 《关于聘任2023年度审计机构的议案》 月27日
决方式通过
现场会议、
第六届监事会 2023年12月 2023年12
第十八次会议 11日 月12日
决方式通过
二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见
(一)对公司依法运作情况的意见
报告期内,通过对公司董事及高级管理人员的履职进行监督,监事会认为:
公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法履职。公司
重大经营决策合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,公司进一步建立健
全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在履行公司
职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事
会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。公司董事及高级管理人员在履行职
责时,不存在违反法律、法规及《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
(二)对公司财务情况的意见
通过对公司年度、一季度、半年度和三季度的财务状况和财务成果等进行
核查,监事会认为:定期报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现定期报告的编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
(三)对公司关联交易的合理性的意见
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报告期内,公司发生的关联交易定价公允,不存在损害公司和股东利益的
情形,董事会审议该关联交易事项的程序合法有效。
(四)对公司内部控制自我评价的意见
经核查,监事会认为:公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》全面、
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。
(五)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内,监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查,
对重大事项的内幕信息管理进行监督。监事会认为:公司制定了较完善的《内
幕信息管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等关于内幕信息管理的
制度,报告期内公司严格执行内幕信息保密相关制度,严格规范内幕信息知情
人管理,控制知情人范围,杜绝发生内幕交易行为。
广东超华科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月三十日