深圳市海王生物工程股份有限公司
据《公司法》《公司章程》赋予的权利，本着对全体股东负责的精神，依法认真
履行职责，积极开展相关工作。监事会对公司的业务经营活动、财务状况、重大
事项决策以及董事局的履职情况进行了有效的监督，有力地保障了公司规范运作，
切实保护了公司和股东的利益。
一、2023 年监事会的工作情况
（一）2023 年，监事会成员列席了 2023 年公司召开的股东大会、董事局会
议，并对股东大会、董事局会议的决策内容、决策程序等进行了严格的监督和检
查。
（二）2023 年，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策
的程序行使了监督职责。
（三）2023 年，公司监事会共召开了 7 次会议，全体监事均出席了会议，
审议的议案均获得通过。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
第九届监事会 2023 年 4 1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
第三次会议 月3日 2、《关于为参股公司提供同比例担保的议案》
第九届监事会 2023 年 4
第四次会议 月 26 日
第九届监事会 2023 年 7 1、《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
第五次会议 月 14 日 2、《关于 2023 年度提供财务资助的议案》
第六次会议 月 15 日 取责令改正措施决定的整改报告的议案》
《2023 年半年度报告及其摘要》
第九届监事会 2023 年 8
第七次会议 月 25 日
第九届监事会 2023 年 10 《2023 年第三季度报告》
第八次会议 月 27 日
第九届监事会 2023 年 12 《关于公司提供财务资助的议案》
第九次会议 月8日
三、 监事会履行监督检查职责情况
（一）公司规范运作情况
会，对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高级管
理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公
司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》
所做出的各项规定，决策程序合法有效；公司已建立了较为完善的内部控制体系；
公司董事、高级管理人员在 2023 年的工作中严格遵守国家有关的法律、法规及
公司的各项规章制度，认真执行董事局会议、股东大会的各项决议。
（二）检查公司财务情况
监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真和细致的监督、
检查，认为公司财务制度健全、运作规范，均能遵照主管部门所颁布的各项财务
制度、会计准则的要求执行。
同时，监事会认真审议了《2022 年年度报告》
《2023 年第一季度报告》
《2023
年半年度报告》及《2023 年第三季度报告》共计四份定期报告，对 2023 年度公
司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督和审核。监事会认为董事局编制和
审核的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
（三）募集资金使用情况
（四）关联交易情况
监事会对公司关联交易情况进行了监督，一致认为：2023 年公司关联交易
均严格按《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了相应的
决策程序，关联交易定价公允，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情
况。
四、2024 年监事会工作计划
法律、法规的要求，忠实履行监事会的职责，依法列席股东大会、董事局会议及
相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，重点
关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司依法
经营、规范运作，为维护公司和全体股东的利益，为公司持续、健康、长远发展
发挥积极的作用。
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监 事 会
二〇二四年四月二十九日
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