证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2024-025
广东超华科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，根据上述董事会
决议，公司决定于2024年5月23日（星期四）下午15:00召开公司2023年年度股东
大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间为：2024年5月23日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月23日9:15至2024年5月23日
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截止股权登记日2024年5月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大
会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托
书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘
要>的议案》
《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结
算和综合授信业务的关联交易议案》；
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
《关于2023年度未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》
附加：独立董事将在本次股东大会上进行述职。
议案5、10需特别决议表决通过，即经出席会议的股东所持表决权2/3以上通
过。议案6为关联交易事项，关联股东将回避表决。上述所有议案公司将单独计
票，并将计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持股5%以上的人员以外的股东，
上述议案经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议
审议通过后提交，具体内容详见2024年4月30日公司指定信息披露媒体《证券日
报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
的相关公告。
三、会议登记办法
自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委
托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人有效身份证复印件、股东账
户卡复印件及委托人持股证明办理登记手续；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格
证明、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人
出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复
印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人证券账户卡及持股凭证办理
登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记（须在2024年5月22日下午17：00点前送
达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。
深圳：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室
联系人：宁峰
联系电话：0755－83432838
联系传真：0755－83433868
电子邮箱：002288@chaohuatech.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
法中要求的证明文件。
六、备查文件
特此通知。
广东超华科技股份有限公司董事会
二○二四年四月三十日
附件一：
广东超华科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
本次会议审议事项均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 23 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书格式
广东超华科技股份有限公司
授权委托书
致：广东超华科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东超华
科技股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下填写股票数）
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
《关于<2023年度董事会工作报告>的
议案》
《关于<2023年年度报告>及<2023年年
度报告摘要>的议案》
《关于<2023年度财务决算报告>的议
案》
《关于公司及子公司担保额度预计的
议案》
《关于公司及子公司申请融资额度的
议案》
《关于在梅州客商银行股份有限公司
交易议案》；
《关于<2023年度监事会工作报告>的
议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
小额快速融资相关事宜的议案》
《关于2023年度未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的议案》
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
如委托人未在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托
人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确
认。
受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件：受托人的身份证复印件
授权委托书有效期限：自本委托书签署之日起至广东超华科技股份有限公司
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