证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-019
河北华通线缆集团股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三十次会议通知于 2024 年 4 月 19 日发出，会议于 2024 年 4 月 29 日在公司
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由
监事会主席马洪锐主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以
下议案：
一、审议通过了《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《河北华通线
缆集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于审议<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
三、审议通过了《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于审议<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
五、审议通过了《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。
六、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于<公司 2023 年年度利润分配预案>的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案的公
告》（公告编号：2024-020）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
说明报告>的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项说明报告》（公告编号：2024-021）。
九、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2024-022）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2024-023）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及
担保事项的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2024 年度向银行等机构申请综
合授信额度暨担保事项的公告》（公告编号：2024-024）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2024-025）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》
（公告编号：2024-026）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司监事会
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