证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2024-018
广东超华科技股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次
会议通知于 2024 年 4 月 15 日（星期一）以电子邮件等方式发出，会议于 2024
年 4 月 28 日（星期日）下午 16:00 在广东省梅州市梅县区宪梓南路 19 号超华
大厦会议室以现场会议结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事
的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
事会工作报告>的议案》
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月30日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事对《2023 年年度报告》签署了书面确认意见。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）具体内容详见2024年4
月 30 日 《 证 券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告》具体内容详见2024年4月30日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
润分配预案的议案》
监事会对《关于 2023 年度利润分配预案的议案》发表审核意见如下：经
审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规
定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、
健康发展。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
部控制自我评价报告>的议案》
监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：经核查，
监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及执行情况。
《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》
监事会认为公司本次交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，
董事会审议该关联交易事项的程序合法有效，因此同意公司在梅州客商银行股
份有限公司办理存款、结算和综合授信业务。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关
联交易公告》（公告编号：2024-021）的具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证
券日报》、
《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年度计提资产减值准备，符合《企业会
计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了截止 2023 年
监事会同意本次计提资产减值准备。
《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）具
体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事对《2024年第一季度报告》签署了书面确认意见。
《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026）具体内容详见 2024 年 4
月 30 日 《 证 券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的
合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情况。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）具体内容详见 2024
年 4 月 30 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
到实收股本总额三分之一的议案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -538,369,639.66 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为
-711,636,460.37 元，公司未弥补亏损金额为-711,636,460.37 元，实收股本
该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的的公告》（公告编号：
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会关于 2023 年度财务报告无法表示意见的专项说明的意见》
《监事会对董事会关于 2023 年度财务报告无法表示意见的专项说明的意
见》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《监事会关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项
说明》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月三十日
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