证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-029
深圳市海王生物工程股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二
次会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，并于 2024 年 4 月 27 日以现场及视频会议
相结合的形式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。其中职
工代表监事胡凯辉先生以出席现场会议形式参与表决，监事黄河先生、汪兴全先
生以视频会议形式进行表决。本次会议由公司职工代表监事胡凯辉先生主持。会
议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2023年度监事会工作报
告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》
具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2023年年度报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过了《2023 年度利润分配预案》
监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 —
上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利
益的情况。
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事局编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2023年年度报告》，在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的
《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五）审议通过了《2024 年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事局编制和审议的公司 2024 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（六）审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备和核销坏账的决议程序合法，
依据充分；符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资
产减值准备和核销坏账的议案。
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2023 年度核销坏账及计提资产减值准
备的公告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（七）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告发表审核意见如下：
券监管部门的要求。
的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障公司资产安全、财务及其他
重大信息反馈及时、完整、可靠，提高公司整体运营效果。
监事会认为，公司2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映
了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2023年度内部控制自我
评价报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（八）审议通过了《监事会对<董事局关于 2023 年度内部控制审计报告带
强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》
具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《监事会关于第九届监事
会第十二次会议相关事项的审核意见》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（九）审议了《关于 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
年度报告》中第四节“公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
表决情况：所有监事均回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大
会审议。
（十）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于续聘 2024 年度审计机构的的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十一）审议了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
审议本议案时关联监事黄河先生、汪兴全先生回避表决。
表决结果：同意 1 票，回避 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十二）审议了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公
告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：基于谨慎性原则，所有监事均回避表决，本议案直接提交公司
（十三）审议通过了《关于 2024 年度提供财务资助的议案》
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年度提供财务资助的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月二十九日
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