证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-039
晶科电力科技股份有限公司
关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开
第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整
部分可转换公司债券募投项目实施进度的议案》。根据公司 2021 年度公开发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）募投项目“建德市 50MW/100MWh 电
网侧储能示范项目一期 25MW/50MWh 项目”（以下简称“建德储能项目”）的
实施进度并经审慎研究，公司拟在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集
资金投入金额不变的情况下对建德储能项目的实施进度进行调整。现将有关事项
公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23
日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额
为人民 币 3,000,000,000.00 元， 扣除 各项 发行 费用后 ，实 际募 集资 金净额为
（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审
验，并于2021年4月30日出具了“天健验〔2021〕191号”
《验证报告》。公司已对
上述募集资金进行了专户存储。
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资计划如下：
投资总额 拟投入募集资金
序号 项目
（万元） 金额（万元）
晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互
补综合利用示范项目
铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电
项目
渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价
上网项目
合 计 320,938.68 300,000.00
由于部分募投项目完工结项以及因实施情况变化进行募投变更，公司将剩余
未使用的募集资金投入新项目使用。调整后，公司可转债募集资金投资计划如下：
序 投资总额 调整后的拟投入募集
项目
号 （万元） 资金金额（万元）
晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互补综
合利用示范项目
渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价上网
项目
建德市 50MW/100MWh 电网侧储能示范项目
一期 25MW/50MWh 项目
晶科电力建德三都镇 70MWp 农光互补光伏
发电项目
合 计 515,953.15 306,462.80
注：
准，公司将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年6月16日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-078）
。
经公司2023年第一次临时股东大会审议批准，公司将该项目的节余募集资金用于新建工商业
分布式52.43MW光伏发电项目。具体内容详见公司于2022年12月31日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-158）
。
第二次临时股东大会审议批准，公司将上述项目的剩余募集资金用于新建工商业分布式
券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-015、2023-016）。
述项目的剩余募集资金用于新建晶科电力建德三都镇70MWp农光互补光伏发电项目与晶科
海南20万千瓦源网荷储一体化项目。具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在上海证券交
易所（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-062）。
批准，公司将该项目的节余募集资金用于新建工商业分布式46.06MW光伏发电项目。具体内
容详见公司于2024年3月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公
告编号：2024-019）。
计投入募集资金金额。
（二）募集资金使用情况
公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金账户实际收到募集资金
万元。截至 2024 年 4 月 15 日，公司累计使用募集资金 253,554.29 万元，其中募
集资金项目使用 193,520.37 万元，支付发行费用 33.92 万元，暂时补充流动资金
募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 4,759.93 万元，募集资金专
户 2024 年 4 月 15 日余额合计为 48,873.64 万元。
二、本次募集资金投资项目调整实施进度的情况说明
（一）募投项目调整实施进度情况及本次调整实施进度的原因
建德储能项目于2023年3月17日经公司2023年第二次临时股东大会批准后纳
入可转债募投项目，原计划建设期为6个月。综合考虑该项目的电网接入批复预
计办结时间及送出线路工程筹建情况，经公司第三届董事会第三次会议、第三届
监事会第二次会议审议批准，公司将建德储能项目的预计完工时间调整至2024年
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的
公告》（公告编号：2023-123）。
公司全力协调当地有关主管部门，取得了该项目的电网接入批复，并于2024
年1月取得杭州供电公司同意公司自行投资建设建德储能项目送出线路工程的批
复意见，解决了影响送出线路工程施工进度的主要因素。经内部统筹协调，公司
现已完成建德储能项目的主体工程建设，并已通过建德供电公司的初步验收，待
按照杭州供电公司要求完成涉网试验后即可投入商业运营。
鉴于建德储能项目系建德市首个电网侧电化学储能项目，相关涉网试验内容
较多且测试周期较长，预计本项目无法在2024年4月完成所有涉网试验项目并投
入商业运营。为保障建德储能项目安全稳定运行，结合相关涉网试验的预计完成
时间，公司拟将建德储能项目的预计完工时间调整至2024年8月。
（二）建德储能项目重新论证情况
由于建德储能项目的主体工程于近期完工，相关设备采购和施工等的进度款
尚在结算中，该等款项金额占比较大，因此该项目募集资金使用比例目前尚未达
到50%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有
关规定，公司对该项目的可行性及必要性、预计收益进行重新论证。具体如下：
（1）积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，助力新能源的应用与能
源的绿色低碳转型
在国家“
“碳达峰、碳中和”战略目标引领下，我国风力发电、光伏发电等新
能源装机规模迅速扩大，但可再生能源的间歇波动特性严重制约了其并网能力，
导致我国弃风、弃光、限电等现象屡见不鲜。相比抽水蓄能等传统储能技术，新
型储能作为新型电力系统中可在源、网、荷“
“三侧协同”发力的关键性变量，具
备调节速度快、运行效率高、技术路线多元等优势，可以平衡可再生能源的波动
性，提高风、光等可再生能源的消纳水平，支撑分布式电力及微网，促进清洁能
源的大规模应用，是推动主体能源由化石能源向可再生能源更替的关键技术，对
推动能源绿色转型、保障能源安全、催生能源产业新业态具有积极意义。
（2）有利于增强当地电网调峰能力、平滑负荷曲线，符合浙江省新型电力
系统构建规划
浙江省是全国峰谷差最大的省份之一，2021 年峰谷差已超过 3,450 万千瓦，
随着产业结构进一步调整，第三产业、居民生活用电比例进一步上升，浙江省负
荷峰谷差仍有进一步拉大趋势。同时，浙江省也是新能源发电大省，2021 年全省
可再生能源装机规模已达到 3,776.3 万千瓦、占境内装机比重 34.8%，新能源出
力的随机性和波动性也对电力系统造成了不稳定风险。此外，浙江省是典型的受
端电网，外来电占比超三分之一，长距离、大容量、密集通道送电对电网安全稳
定运行和紧急事故备用容量提出了更高要求。
本项目位于浙江省建德市，可作为灵活性资源削峰填谷，辅助提供电力顶峰
需要，平抑新能源并网波动性，提升电网对特高压故障的主动防御能力，符合浙
江省新型电力系统构建规划。
（3）把握新型电力系统发展机遇，助力公司加速储能项目业务的布局
随着新能源发电规模的迅速增长和新型电力系统的启动建设，储能也开始进
入快速发展阶段。根据中国化学与物理电源行业协会公布的统计数据，2023 年，
我国储能累计装机功率约为 83.7GW。其中，新型储能累计装机功率约为 32.2GW，
同比增长 196.5%，占储能装机总量的 38.4%；抽水蓄能累计装机功率约为 50.6GW，
同比增长 10.6%，占储能装机总量的 60.5%；蓄冷蓄热累计装机功率约为
至 2023 年底，我国储能投运项目数量累计达 1,588 个，相比 2022 年累计投运储
能项目 932 个，数量增长 70.4%。
作为一家清洁能源整体解决方案供应商，公司在光伏发电行业深耕多年，已
经形成成熟的光伏一体化解决方案能力，并凭借扎实的项目开发能力积极布局风
力发电、储能等其他可再生能源领域。本项目的实施有利于公司把握发展机遇，
加速储能项目业务的布局，进一步提升公司在新能源领域的综合竞争力，符合公
司战略规划。
（1）国家及地方政策为本项目的实施提供了政策支持与保障
为加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，支撑“
“碳达峰、碳中和”目标
的早日实现，近年来，国家能源局联合相关部门持续出台了“
《关于促进储能技术
与产业发展的指导意见》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“
“十四五”
新型储能发展实施方案》《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的
通知》
《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》
《关于加强电网调峰储
能和智能化调度能力建设的指导意见》等一系列政策文件，鼓励储能项目的发展。
作为用电大省，浙江省相关主管部门积极响应党中央的号召，持续出台“
《关于浙
江省加快新型储能示范应用的实施意见》
《浙江省“
“十四五”新型储能发展规划》
《2024 年浙江省扩大有效投资政策》等政策文件，引导与支持当地储能项目的
实施。
本项目已纳入“ “十四五”新型储能发展规划》，属于 2024 年迎峰度
《浙江省“
夏前新增新型储能装机目标任务项目之一，本项目的实施具备政策可行性。
（2）公司拥有丰富的项目管理经验，为本项目的实施提供了专业保障
作为新能源领域领军企业，截至 2023 年 12 月底，公司已累计投资、建设、
运营光伏电站、风力电站、储能项目超过 400 座，装机容量超 5GW，积累了丰
富的项目管理经验。公司依托丰富的项目管理经验，通过结合自身能力和发挥不
同业务板块间的协同效应，为本项目的建设及运营等环节提供了有力保障。
建德储能项目目前已进入并网验收阶段，并通过了初步验收，待完成相关涉
网试验后即可投入商业运营，预计出现颠覆性变化的可能性较小。
建德储能项目现已进入并网试验阶段，若继续投资该项目，其完工投运后预
计未来 25 年内年均收入可达 1,442.65 万元。
综上，建德储能项目符合国家相关产业政策和公司的发展规划，有利于优化
能源结构，提高电网供电可靠性，促进能源、经济和环境的可持续发展，具备投
资的必要性与可行性；本项目具备较好的经济效益，符合公司和全体股东的利益。
三、募集资金投资项目调整实施进度对公司的影响及应对措施
本次调整建德储能项目的实施进度是公司根据项目客观情况作出的审慎决
定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不存在变相改变募集资金
投向和损害其他股东利益的情形。
本次调整主要是考虑储能项目并网验收阶段相关涉网试验对项目正式并网
运营的影响，有利于项目投运后的安全稳定运营，更好地维护公司和股东的利益。
公司已按照当地供电公司要求做好各项准备工作，争取尽早通过相关涉网试验、
早日实现正式并网运营，充分发挥募集资金的使用效益。
四、本次调整募集资金投资项目实施进度的审议程序
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的议
案》。公司本次调整部分募投项目实施进度事项履行了必要的审议程序，符合相
关监管要求，无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次调整部分募投项目实施进度是公司根据实际
情况做出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金
存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东
利益的情形。
公司监事会同意本次调整部分募投项目实施进度事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司本次调整部分可转换公
司债券募投项目实施进度的事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次调
整部分可转换公司债券募投项目实施进度的事项是公司根据实际情况做出的谨
慎决定，未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，
不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对
公司本次调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的事项无异议。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
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