证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-036
深圳佰维存储科技股份有限公司
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日
召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过了公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票方案（修订稿）（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《国务
院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办
发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次发行对普通股
股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报
措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下：
一、本次发行的影响分析
（一）测算假设及前提
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代
表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行
投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代
表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行
投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
发行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会注册并实际发行完成时间为准。
有发生重大变化。
不考虑发行费用等影响。假设本次发行数量为不超过公司发行前总股本的 15%，
即不超过 64,549,370 股（含本数）。在预测公司总股本时，以本次发行股数为基
础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购注销、股份支付及其他因素
导致股本发生的变化。
归属于上市公司股东的净利润为-64,175.78 万元。
性损益后归属于母公司所有者的净利润按照以下业绩增幅分别测算：（1）实现
盈亏平衡；（2）实现盈利且盈利规模为 2023 年度扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者的净利润绝对值的 50%；（3）亏损收窄且为 2023 年度扣除非经常性
损益后归属于母公司所有者的净利润 50%。该假设仅用于计算本次向特定对象发
行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋
势的判断，亦不构成公司盈利预测。
算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
财务费用、投资收益）等的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
项目 2023 年度/2023 年 2024 年度/2024 年 12 月 31 日
期末总股本（万股） 43,032.91 43,032.91 49,487.85
假设 1：2024 年度实现盈利，且 2024 年扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的
净利润为 2023 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润绝对值的 50%
扣除非经常性损益后归属于母公司
-64,175.78 32,087.89 32,087.89
股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后基本每股收益
-1.49 0.75 0.75
（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益
-1.49 0.74 0.74
（元/股）
假设 2：2024 年度实现盈亏平衡
扣除非经常性损益后归属于母公司
-64,175.78 0 0
股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后基本每股收益
-1.49 0 0
（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益
-1.49 0 0
（元/股）
假设 3：2024 年度实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润为 2023
年度扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润的 50%
扣除非经常性损益后归属于母公司
-64,175.78 -32,087.89 -32,087.89
股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后基本每股收益
-1.49 -0.75 -0.75
（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益
-1.49 -0.75 -0.75
（元/股）
注：基本每股收益和稀释每股收益的计算按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9
号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加。鉴
于募集资金的使用和产生效益需要一定周期，在公司股本和净资产均增加的情况
下，如果公司业绩暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行完成后公司的
即期回报（每股收益等财务指标）将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的
假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄
情况发生变化的可能性。
特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报
的风险。
三、本次发行的必要性和合理性
（一）惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目
本项目投资总额 88,947.41 万元，拟投入募集资金 88,000.00 万元，实施地点
位于广东省惠州市，为公司全资子公司惠州佰维现有厂区。项目募集资金主要将
用于洁净装修、购置生产设备等，以提高公司生产能力和生产效率，满足公司业
务扩张的需求，助力公司实现进一步发展。
（1）响应国家政策号召，推动国产化发展，推进新一轮信息化进程
随着信息技术的不断发展，信息的传递和存储在社会发展中变得至关重要。
存储器作为物联网、大数据、云计算等新兴领域不可或缺的信息存储核心载体，
承载了经济、社会、科技等信息和资源，对国家发展起到至关重要的作用。因此
存储芯片的国产化发展对我国新一轮信息化进程具有十分重要的战略意义。
集成电路行业作为现代信息技术产业的硬件基础，是促进经济发展的先导性、
基础性、战略性产业。为支持集成电路产业关键核心领域的技术突破，政府出台
了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《国家集成电
路产业发展推进纲要》《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得
税政策的公告》等多项鼓励性政策，从财税、技术、人才、应用、国际合作等多
方面予以优惠，持续促进我国集成电路产业发展。
社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，进一步明确了集成电路
领域技术攻关和创新发展在“十四五”期间的重要地位。我国集成电路产业的政
策红利显示出了良好的延续性，有利于推动我国集成电路行业的健康发展，为募
投项目顺利实施提供了可靠的政策保障。
当前我国正处在高质量发展的进程中，产业转型迫在眉睫，存储芯片在推动
国家信息化上承担着关键作用。因此，公司积极响应国家产业政策号召，拟通过
本项目实施，持续引进优秀人才，提升工艺制造水平，扩大制造产能，助力本土
产业链的发展壮大。
（2）顺应行业周期性、成长性发展趋势，把握市场机遇
存储行业作为半导体产业风向标，受供需关系影响呈现较强的周期性。近年
来，受全球贸易关系持续紧张、国际局部地缘政治冲突升级、通货膨胀高企等因
素影响，全球经济充满不确定性，消费市场增长乏力，市场需求疲软，景气度持
续低迷，半导体产业链短期内遭受到巨大冲击，行业景气度趋于周期性底部区域。
另一方面，未来随着 5G、AI、物联网、云计算等新兴技术的快速发展，5G 智能
手机、可穿戴设备、服务器、车载电子、工业物联网等相关终端应用产品将为存
储器产业带来可观的新增市场需求，长期来看，存储行业整体仍将呈现增长态势，
具备长期成长性。根据 WSTS 数据显示，2020-2023 年，全球存储芯片市场规模
分别为 1,175 亿、1,538 亿、1,298 亿和 896 亿美元。WSTS 预测，存储市场将在
超过 40%。从中长期来看，根据 Yole 数据，2021-2027 年全球存储芯片行业市场
规模的复合年增长率为 8%，并有望在 2027 年增长到 2,600 亿美元以上。
因此，为顺应存储器行业周期性、成长性发展趋势，把握市场机遇，抢占市
场先机，公司亟需进一步加大对存储器产品的产能建设投资力度，提高产品供应
和服务能力，不断增强公司盈利能力，巩固和提升公司市场地位。
公司拟通过本项目建设，引进先进生产设备，并对公司现有工艺流程进行优
化提升，实现产品对高良率的需求，以生产出轻薄小巧的高容量存储芯片产品，
进而匹配终端消费电子、车载电子、工业物联、服务器等领域的需求。通过本次
项目的实施，公司将对现有产能规模进行扩充，进一步提升公司产品的覆盖广度
和深度，提高公司的业务规模，进而增强公司盈利能力。
（3）本土化市场需求快速增长，下游优质客户良好稳定的合作关系保障新
增产能消化
当前国产 DRAM 和 NAND Flash 芯片市场份额较低，近年来国家大力推进
半导体产业国产化进程，为国产存储器提供了广阔的本土化发展空间。公司与国
内存储器产业链的上下游企业建立了密切的合作关系，随着国内存储器产业的发
展壮大，与之配套的相关产能亟需扩增。
公司主要产品广泛应用于智能手机、电脑、可穿戴设备、机顶盒、教育电子、
游戏机、工业设备、安防监控、医疗设备、车载电子等多个领域。公司与上述领
域头部客户建立了良好的合作关系，并在多个细分市场占据重要份额。公司与下
游优质客户良好稳定的合作关系亦有利于保障本项目新增产能的消化。
（4）公司在存储芯片封装测试领域拥有深厚的技术积累，为本项目实施提
供了有力支持
生产制造能力是存储器厂商的核心竞争力之一。因此，公司通过加大工艺研
发投入，引进先进生产和检测设备，推行精益生产，整合工艺流程等措施，大力
加强信息化、自动化、智能化制造水平，不断提升生产制造能力。公司掌握 16
层叠 Die、30~40μm 超薄 Die、多芯片异构集成等国内领先的存储芯片先进封装
工艺，为 NAND、DRAM 芯片和 SiP 封装产品的创新力及大规模量产提供支持，
使得存储芯片在体积、散热、电磁兼容性、可靠性、存储容量等方面拥有较强的
市场竞争力。另外，公司通过自研存储芯片测试设备，以及多年产品的开发、测
试、应用循环迭代，积累了丰富多样的产品与芯片测试算法库，有效保障了存储
芯片的交付质量。
因此，公司在上述领域已有的深厚技术积累将为本次募投项目的成功实施奠
定坚实基础。
本项目实施地点位于广东省惠州市，拟使用公司全资子公司惠州佰维现有厂
房，不涉及新增土地用地审批手续。惠州佰维使用的土地已取得不动产权证书（粤
（2022）惠州市不动产权第 5078334 号）。
本项目备案手续已完成（项目代码：2308-441305-04-01-643742），环评批复
程序已完成（惠市换（仲恺）建〔2023〕199 号），能评批复程序已完成（惠市
能重节能〔2023〕51 号）。
（二）晶圆级先进封测制造项目
本项目投资总额 129,246.09 万元，拟投入募集资金 102,000.00 万元，公司拟
以广东省为实施地点，以控股子公司广东芯成汉奇半导体技术有限公司（以下简
称：芯成汉奇）实施本项目。项目募集资金主要用于购置先进生产设备，研发先
进生产工艺，构建晶圆级先进封测能力。
（1）晶圆级先进封装技术是先进存储器发展的必然要求
先进 DRAM 芯片频率极高，带宽较大，传统的 Wire-Bonding 键合工艺面临
挑战，晶圆级封装技术可以通过高密度、细间距互联方案提供更多 IO 接口和更
短的互联路径，提升性能和信号质量，降低功耗。
先进 NAND 控制器芯片是先进 NAND Flash 存储器的核心部件，其 Serdes IO
速率较高，需通过晶圆级先进封装技术，提供高速互联路径，满足数据传输高频
和高速的要求。
目前“存储墙”、
“功耗墙”对算力进一步提升和实现低功耗计算产生了严重
制约，业界普遍探索将存储与计算进行整合，以解决上述难题。其中，缩短存储
与计算的物理互联是技术发展的一个重要方向。存储与计算的互联关系经历了如
下发展，从最初的存储 IC 与计算 IC 的 PCB 板级互联，到存储 IC 与计算 IC 的
封装体叠层（PoP，Package on Package），再到存储 IC 与计算 IC 的高密度细间
距扇出封装、存储 IC 与计算 IC 的 3D 垂直封装，以实现更短的互联路径。上述
发展历程在工艺维度上经历了从 SMT 到 BGA 封装再到晶圆级封装的过程，晶
圆级封装所实现的高密度细间距扇出封装、3D 垂直封装是当前实现存储与计算
有效整合的领先路径，广泛应用于先进 AP、高性能计算等领域。
综上，先进 DRAM 存储器、先进 NAND 存储器、存储与计算整合等领域的
发展均离不开晶圆级先进封装技术的支持，晶圆级先进封装技术是先进存储器发
展的必然要求。
（2）晶圆级先进封装市场成长空间较大，亦是大湾区半导体产业亟需补强
的重要环节
随着后摩尔时代的到来，晶圆制程微缩受限，业界广泛认识到晶圆级先进封
装技术在推动芯片高密度集成、性能提升、体积微型化和成本下降等方面的巨大
潜力，先进封装技术正成为集成电路产业发展的新引擎，随着凸块加工与倒装、
扇入/扇出型封装、2.5D 封装、3D 封装等先进封装技术的发展以及国内产业链不
断壮大，先进封装市场规模迅速扩大。
根据 Yole 预测，全球先进封装市场有望在 2027 年达到 650 亿美元规模，
扩大，预计到 2026 年先进封装将占到整个封装市场规模的 50%以上。从长期来
看，先进封装技术必将随着终端应用的升级和对芯片封装性能的提升而蓬勃发展。
大湾区正在着力打造国内半导体第三极，已经聚集了国内一批领先的终端应
用、IC 设计、晶圆制造厂商，亟需在先进封测领域补链强链。同时，封测技术
与千变万化的终端应用需求联系紧密，在大湾区构建标杆性的先进封测企业，能
够助力大湾区发挥其在终端应用方面的比较优势，并实现自身的快速发展。
（3）通过先进封装技术实现的异构集成是满足广大市场应用需求的关键环
节
由于 5G、物联网和人工智能等新兴行业迅速发展，下游企业对半导体异构
集成的需求持续上升，驱动先进封测行业强劲发展。异构集成可以降低芯片对先
进制程的依赖，使每个功能模块选择最合适的工艺节点，通过先进封装技术，将
各个功能模块整合为一个系统级芯片组，不仅提升了整体良率，还降低了芯片的
设计制造难度，满足下游应用多样化的要求。
先进封装技术的发展方向不断向晶圆级封装领域和系统级封装领域发展，公
司需不断进行技术创新才能适应市场变化。公司将顺应集成电路下游应用市场集
成化、小型化、智能化和定制化的发展趋势，加强构建在先进封装领域的研发、
制造、测试能力，提升技术竞争力，扩大市场占有率，以适应行业日益提高的技
术要求。
（4）公司具备实施项目所需的技术保障，市场竞争能力较强
公司深耕存储器研发设计与封测制造领域，掌握 16 层叠 Die、30~40μm 超
薄 Die、多芯片异构集成等先进封装工艺，为 NAND、DRAM 芯片和 SiP 封装产
品的创新力及大规模量产提供支持。
公司与广东工业大学省部共建精密电子制造技术与装备国家重点实验室达
成战略合作，重点围绕高密度互连基板技术、高密度键合技术、先进封装工艺技
术与装备、智能工厂设计运维等领域开展技术攻关，共同推动在大湾区发展晶圆
级先进封测技术，并择机落地重大项目。
公司已构建完整的、国际化的专业晶圆级先进封装技术、运营团队。项目负
责人拥有 15 年以上国际头部半导体公司运营管理经验，曾主持建立了国内首批
产经验，熟练掌握晶圆级先进封装核心技术。
本项目实施地点位于广东省东莞市。项目用地尚待审批。
本项目备案手续已完成（项目代码：2309-441900-04-01-343504）、环评手续
已完成（东环建〔2023〕14414 号）、能评手续已完成（东发改节能函〔2023〕
备案管理办法》
需履行备案程序，无需履行其他审查，松山湖产业发展局根据职责权限对该项目
开展审查，已完成立项程序并出具备案证，本项目合法、合规，备案程序已履行
完备。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从
事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次发行募集资金在扣除相关费用后，将投入惠州佰维先进封测及存储器制
造基地扩产建设项目、晶圆级先进封测制造项目。本次募集资金投资项目和公司
现有主营业务密切相关，并将满足企业未来发展的研发投入需求，有助于提升公
司核心竞争力。
公司本次募集资金投资项目不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融
资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情况，不存在直接或者间接投资于以
买卖有价证券为主要业务的公司的情况。本次募集资金投资项目的实施，有利于
公司进一步扩大业务规模，增强市场竞争力。
（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司自设立以来，始终聚焦于半导体存储行业，并培养了一支专业的技术团
队。公司核心管理团队中，拥有多位技术专家，能够确保公司在技术和管理上的
显著优势。同时，公司核心管理层持有公司股份，形成有效的长期激励机制，保
证管理和经营团队的凝聚力。
公司在半导体存储器行业深耕多年，拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验，
本次实施的募投项目的选择，一方面基于公司充分的市场调研和扎实的行业判断，
另一方面基于公司丰富的行业经验和良好的技术储备。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司共取得 307 项境内外专利，其中专利包括 95 项发明专利、148 项实用新型
专利、64 项外观设计专利。
未来，公司将持续加大技术投入，提升研发管理过程的科学化、标准化和 IT
化。公司将继续巩固和增强存储解决方案研发能力，并积极投入存储芯片先进封
测等技术领域，深化产业链布局，提升技术竞争力。公司将通过市场和研发的有
效联动，增强产品开发的针对性和竞争力。
公司本次募投项目“惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目”以
公司现有主营业务和核心技术为基础，对公司现有产品平台升级，有利于公司技
术创新和产品迭代、扩大销售规模、增强市场竞争力。公司凭借着优秀的技术实
力、服务质量以及严格的品控，与国内外知名企业建立了密切的合作关系。存储
器是信息系统最核心的部件之一，终端厂商对存储器供应商的筛选非常严苛，对
产品品质、稳定性及持续供应能力有很高的要求，对供应商所服务的客户群体和
经验非常看重。凭借过硬的产品品质、良好的客户口碑和企业声誉，公司产品受
到终端厂商的广泛认可。
公司本次募投项目“晶圆级先进封测制造项目”为现有存储芯片先进封装能
力的进一步提升，随着先进封装技术的发展和市场需求的快速增长，先进封装在
整个封装市场的占比正在逐步提升，已广泛用于消费电子、物联网、智能汽车、
数据中心等领域，具有广阔市场前景。同时，大湾区半导体产业已具备较强的 IC
设计和晶圆制造能力，终端客户资源丰富，公司通过构建晶圆级先进封测能力将
有力地支持大湾区半导体产业链发展，提升区域影响力。
公司将把握国产化的重大机遇，加强国内客户的覆盖力度，提升服务质量和
产品技术竞争力，努力开拓一流客户、一流项目，争取一流业绩。在海外市场，
公司将强化团队建设，完善海外生产制造布局，提升供应服务能力，通过本地化
团队深耕细作，以优秀的产品竞争力和最佳的本地化服务，不断提升公司市场份
额和品牌影响力。
综上所述，公司本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面均具有良
好基础。随着募集资金投资项目的建设，公司将进一步完善人员、技术、市场等
方面的储备，确保项目的顺利实施。
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，为了保护投资者利益，公司
采取以下措施提升公司竞争力，以填补股东回报。
（一）加强募集资金管理，保证募集资金使用规范
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求制定了募集资
金管理制度，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明
确的规定，公司将积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用进行检查和监督，
合理防范募集资金使用风险。根据募集资金管理制度规定，本次发行募集资金将
存放于董事会指定的募集资金专项账户中。公司将积极推进募集资金投资项目，
同时，公司将根据相关法规和募集资金管理制度的要求，严格管理募集资金使用，
保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。
（二）积极稳妥推进募投项目的建设，提升市场份额和盈利能力
本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和
行业发展趋势。公司本次发行完成及募集资金项目投入后，将有利于巩固及扩大
销售规模，有利于提升市场份额、竞争力和可持续发展能力。本次募集资金到位
前，公司将积极调配资源，充分做好募投项目开展的筹备工作；募集资金到位后，
公司将合理推进募集资金投资项目的实施，提高资金使用效率，以维护全体股东
的长远利益，降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。
（三）加快公司主营业务的发展，积极实施公司发展战略
公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及相关法律法规，与公司主
营业务密切相关，符合公司的实际情况和发展需求，有利于公司拓展业务领域，
促进公司业务持续快速发展，项目的实施将进一步提升公司的综合竞争能力和可
持续发展能力。此外，公司建立了完善的战略管理体系，强化战略规划对公司发
展的引领作用，同时基于公司的实际情况、行业发展趋势和市场需求及时高效地
制定、优化符合公司实际的发展战略，为公司提供明确的发展目标和方向，构建
可持续发展的战略领先优势。
（四）持续完善公司治理水平，提升公司经营管理能力和盈利能力
公司已建立并不断完善法人治理结构，未来将继续严格遵循《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断
完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和
《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能
够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续
稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。此外，公司已建立了完善的内部
控制体系，将在此基础上积极地、创造性地研究、优化、提升管理保障能力，完
善并强化投资决策程序，进一步提高经营和管理水平，有效控制经营风险，提升
公司整体盈利能力。
（五）完善利润分配政策，重视投资者回报
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续
性和稳定性。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）等相关文件以及《公司章程》的规定，
发行人董事会已审议通过了《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回
报规划的议案》。未来，发行人将严格执行公司分红政策，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划与机制，兼顾全体股东的整体利益以及发行人的可持续发
展。
公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资
者注意投资风险。
六、公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制
人及其一致行动人对公司填补回报措施的承诺
（一）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司填补回报措施能够得
到切实履行的相关承诺
为确保公司本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维
护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出如下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本
承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人/本企业
承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补
充承诺；
对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人/本企业违反该等承诺并给公
司或者投资者造成损失的，本人/本企业愿意依法承担对公司或投资者的补偿责
任。
承诺，本人/本企业同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定
或发布的有关规定、规则，对本人/本企业作出相关处罚或采取相关管理措施。”
（二）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出
如下承诺：
“1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害公司利益；
措施的执行情况相挂钩；
补回报措施的执行情况相挂钩；
监会、上海证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监
管规定，且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照监管
部门的最新规定出具补充承诺；
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
上述承诺，本人将无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照
其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
特此公告。
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