证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-045
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603716 塞力医疗 2024/5/14
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知，单独持
有 10.75%股份的股东赛海（上海）健康科技有限公司，在 2024 年 4 月 29 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大
会规则》有关规定，现予以公告。
回购专用证券账户部分股份的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议
案》，上述议案需提交股东大会审议，为提高公司决策效率，公司单独持有 10.75%
股份的股东赛海（上海）健康科技有限公司提交的《关于向塞力斯医疗科技集团
股份有限公司董事会提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》提议将上述
议案提交 2023 年度股东大会审议。
以上议案已经 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三十九次会议及第四
届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的相关公告及 2024 年 5 月 20 日参会更新版的 2023 年年度股东大会会议资
料。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 A 栋 A 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案 1 至议案 8 已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十八次
会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4
月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
议案 9 和议案 10 已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三十九
次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年
证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：温伟、赛海（上海）健康科技有限公司、王政
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
? 报备文件
赛海（上海）健康科技有限公司提交的《关于向塞力斯医疗科技集团股份有限
公司董事会提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》
附件：授权委托书
授权委托书
塞力斯医疗科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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