证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2024-015
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日在北京市
朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼 1901 会议室召开第九届监事会第四次
会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席杜美厚先生主
持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效
的。
会议通过举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、 审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
经监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告全文及其摘要进行审核，认
为：
确、完整，报告的编制及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规
定；
有违反保密规定的行为；
《证券法》
和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制
度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章
程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利
益的行为发生；
现金流量，是客观公正的。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、 审议通过《公司2023年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、 审议通过《公司2023年商誉减值测试报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、 审议通过《公司2023年度利润分配方案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，亿利洁
能股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表中归属于公司普通股股
东 的 净 利 润 为 人 民 币 -541,820,569.13 元 ， 其 中 母 公 司 报 表 期 末 未 分 配 利 润
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海
证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司2023年度未实现盈利，不
满足现金分红条件，综合考虑公司长远发展规划以及经营发展实际、未来资金需
求等因素，公司2023年度拟不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
公司《2023年度内部控制评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟通、
控制活动、内部监督等方面进行了评价，评价报告内容是真实、完整、客观、准
确的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、 审议通过《关于2024年度担保额度预计及授权的议案》
公司本次预计2024年度担保额度及授权事项，是为确保公司及下属子公司生
产经营及项目建设的正常进行，从而解决公司及下属子公司的融资需求。本事项
符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经
营和长远发展，因此，同意本议案并同意提交2023年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
八、 审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》
公司2024年度日常关联交易事项系公司为开展日常经营业务所需，属于正常
经营行为，相关交易定价以市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，有
助于公司持续稳定的发展，不会影响公司经营独立性，不存在损害公司及全体股
东利益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
九、 审议通过《公司2023年度社会责任报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
十、 审议通过《关于亿利集团财务公司风险持续评估报告》
关联监事杜美厚先生回避表决。
表决结果：1 票回避，2 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、 审议通过《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
十二、 审议通过《公司2024年第一季度报告》
经监事会对董事会编制的公司2024年第一季度报告进行审核，认为：
司章程》的各项规定，报告的内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实、准
确、完整；
人员有违反保密规定的行为；
《证券法》
和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制
度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章
程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利
益的行为发生；
果和现金流量，是客观公正的。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
亿利洁能股份有限公司监事会
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