证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2024-006
吉林华微电子股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于
程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于 2024 年 4 月 22
日分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事，本次会议的通知
和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会召集人禹彤女士主持。
经与会监事审议，通过了如下议案：
一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》
等相关规定要求行使职权，会议的召集、召开、提案及表决等程序合法合规；信息
披露及时、准确、完整；董事会运作规范、决策科学、程序合法；公司董事、高级
管理人员履行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或
损害公司以及公司股东利益的行为。
报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情况
进行了认真的检查和监督，认为公司财务管理规范，内控制度严格，财务状况良好，
年度利润分配方案已经严格按照有关法规及《公司章程》的要求执行，符合公司经
营现状。
报告期内，监事会对公司日常关联交易及将合资公司股权全部转让给关联股东
等关联交易事项的审议、决策、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为公司发
生的关联交易均严格遵守有关法律法规的相关规定，关联交易定价公允，程序合规，
不存在损害公司和公司股东利益的行为。
报告期内，监事会对公司《2023 年年度内部控制评价报告》及公司内部控制体
系的建设和运行情况进行了审核，认为公司的相关内部控制制度存在重大缺陷，未
能合理设计并有效执行，以识别相关交易的商业实质，且未能为财务报告及相关信
息的真实完整提供合理保证。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制体系的建设及运行情况。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告全文》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会全体成员在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后发表审核意见如下：
程》和内部管理制度的各项规定；
所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2023年度经营管理
和财务状况等事项；
我们保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对公司董事会编制的2024年第一季度报告审核意见如下：
司内部管理制度的各项规定；
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和
财务状况；
有违反保密规定的行为；
本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度银行授信额度的提案，并授权
公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司（包含控股子公司）与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，根据公
司的经营战略及资金状况，拟继续向相关银行申请综合授信额度（含用固定资产作
为抵押物的贷款），授信额度总额共计 3,508,000,000.00 元，授信期限为自公司股
东大会审议通过后的 12 个月内，用以满足公司各项业务的顺利进行。公司将根据资
金状况，最大限度保证公司的资金使用效益。授信贷款额度累计在该总额以内不再
逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《吉林华微电子股份有限公司关于为控
股子公司提供担保的公告》。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2023 年
度薪酬》的议案
由于本薪酬方案涉及全体监事，全体监事均已回避表决，直接提交股东大会审
议。
八、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》及有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会对公司内部控制
评价报告发表意见如下：
本原则，按照自身的实际情况，公司现有的内部控制已覆盖了公司的各层面和各环
节，公司已形成了规范的管理体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司
资产的安全和完整。
效。
市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司内部控制制度》的重大事项发生。
公司监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部
控制工作的实际情况。
详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子
股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
九、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有
者的净利润 36,869,423.90 元；公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司2023年度的利润分配预案为：以公司现有总股本960,295,304股为基数，拟
每10股派发现金股利0.116元（含税），总计派发现金股利11,139,425.53元，占公司
归属于普通股股东净利润的30.21%，剩余25,729,998.37元转至以后年度分配。本年
度不进行资本公积金转增股本方案。
详见刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子股份有限公司 2023 年年
度利润分配方案公告》。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计》的议
案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子股份有限公司关于 2024
年度日常关联交易预计的公告》。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于 2024 年度委托理财计划》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子股份有限公司关于 2024
年度委托理财计划的公告》。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于会计政策变更》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子
股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分
红回报规划》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2024
年-2026 年）股东分红回报规划》。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于监事会换届选举》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》
《证券法》及《公司章程》等
相关规定，决定对公司监事会进行换届选举。公司第九届监事会将由三名监事组成，
其中职工代表监事一名。监事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。
公司第八届监事会提名以下人员为公司第九届监事会监事候选人：禹彤女士、
曹锦彭先生。以上监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。
根据《公司章程》
《股东大会议事规则》等有关规定，本议案需提交股东大会批
准，经股东大会选举产生公司第九届监事会非职工代表监事，并与公司职工大会选
举的职工代表监事一起组成公司第九届监事会。
为了确保监事会的正常运作，第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，
将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，自动卸任。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
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