证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2024-009
银江技术股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于
月 17 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决
监事 3 名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会制定了 2023 年工作报告，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日中
国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 30 日在
中国证监会指定创业板信息披露网站披露，《2023 年年度报告摘要》同时刊登
在 2024 年 4 月 30 日《中国证券报》上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
与会监事认为公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年
的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
四、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
五、审议通过《2023 年度拟不进行利润分配的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
六、审议通过《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，
于内部控制评价报告基准日，存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财
务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在非
财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日中国证监会指定
创业板信息披露网站。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
七、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况与 2024 年日常关联交易
计划的议案》
公司 2023 年度发生的日常关联交易事项及 2024 年日常关联交易计划符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性
文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，
没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。具体内容详见公
司《关于关于 2023 年度日常关联交易情况与 2024 年日常关联交易计划的公告》
于 2024 年 4 月 30 日中国证监会指定创业板信息披露网站。。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
八、审议通过《关于 2024 年公司及子公司向银行申请综合授信并提供担
保的议案》
为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，公司（含子公司）未来
十二个月内拟向银行申请综合授信额度为不超过人民币叁拾亿整（最终以各银
行实际核准的信用额度为准，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、
银行保函、保理、融资租赁等综合授信业务），具体以和银行签署的书面合同
为准，授信期限内授信额度可循环使用，公司可根据实际情况在不同银行间进
行调整。
在综合授信额度范围内，公司拟为子公司向银行申请综合授信提供担保，
担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种担保方式相结合
等形式，担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用。
《关于2024年公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》详见
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
九、审议通过《关于 2024 年第一季度报告》
公司《2024 年第一季度报告》内容详见 2024 年 4 月 30 日中国证监会指
定创业板信息披露网站。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的
最新会计准则进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量
无重大影响，不存在损害公司及股东利益（特别是中小股东利益）的情形。审
核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十一、审议通过《关于2023年前三季度会计差错更正的议案》
具体内容详见2024年4月30日中国证监会指定创业板信息披露网站。
本项表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
银江技术股份有限公司监事会
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