ST鹏博士: 鹏博士监事会关于《董事会关于会计师出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见_股票频道

鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事会
关于《董事会关于会计师出具否定意见的内部控制审计报告的专项
说明》的意见
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司 2023 年度财务报告内部控制
审计机构，中喜出具了否定意见的内部控制审计报告。根据有关规定的要求，
公司董事会对该审计意见涉及事项进行了专项说明。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 14 号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》等相关规定的
要求，监事会对《董事会关于会计师出具否定意见的内部控制审计报告的专项
说明》进行了审核，并提出如下书面审核意见：
我们同意董事会关于会计师出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明
中对导致否定意见事项的情况描述和具体整改计划，同时特别强调改善内部控
制重要缺陷的最关键因素是加强公司内部控制执行的有效性、需要公司董事会
和管理团队将在进一步对现有的内控制度和流程进行全面梳理和整改基础上将
内控制度体系相关要求真正落实到位，对违反内控制度要求的问题和事项必须
严肃处理，及时对相关部门和人员进行追责；做到审批环节的不相容岗位的分
离和相互监督，从根本上杜绝再次发生类似的内部控制重要缺陷事项。
特此说明。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信