证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：2024－018
上海易连实业集团股份有限公司
第十届第十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）第十届第十二次董事会会
议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体
董事、监事、高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室的方式召开，
出席会议董事应到 5 人，实到 5 人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柏
松先生主持，经与会董事表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
《公司 2023 年度董事会工作报告》具体内容详见《公司 2023 年年度报告》
（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》
本项议案进行逐项表决：
独立董事俞敏回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事朱建民回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事赵光晨回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《公司 2023 年度独立董事述职报告》（上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
三、审议通过《公司 2023 年度独立董事独立性自查情况报告》
本项议案进行逐项表决：
独立董事俞敏回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事朱建民回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事赵光晨回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会确认，报告期内公司全体独立董事均严格遵守相关法律法规及
《公司章程》对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，并出具了《董
事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告》。以上具体内容详见（上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
四、审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》（上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
公司 2023 年度经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表
实现归属于母公司股东的净利润是 -28,766,653.73 元，年末未分配利润是
润为 343,249,722.98 元。
因公司 2023 年度未实现盈利，同时综合考虑公司的公司财务状况、经营计
划、现金流需求等现状，董事会审议通过 2023 年度利润分配预案：不进行利润
分配，不实施送股和资本公积转增股本。本议案具体内容详见公司《关于 2023
年度拟不进行利润分配的专项说明》（2024-020）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
具体内容详见《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》
（上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过，尚需提交公司股东大会
审议。
八、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见《公司 2023 年度内部控制评价报告》（上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
九、审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》
具体内容详见《公司 2023 年度社会责任报告》（上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情
况报告》
具体内容详见《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况
报告》（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见和内部控制
非标准审计意见涉及事项的专项说明》
具体内容详见《董事会关于公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项
说明》（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《2024 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供
担保的议案》
本议案具体内容详见公司《关于 2024 年度公司与下属子公司相互提供担保
的公告》（2024-021）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《2024 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议
案》
本议案具体内容详见公司《关于 2024 年度公司与下属子公司相互提供担保
的公告》（2024-021）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《2024 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议
案》
本议案具体内容详见公司《关于 2024 年度公司及下属子公司开展应收账款
保理业务的公告》（2024-022）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《公司 2024 年度委托理财投资计划的议案》
本议案具体内容详见公司《关于 2024 年度委托理财投资计划的公告》
（2024-023）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司及下属子公司 2024 年度为上海市中小微企业政
策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》
本议案具体内容详见公司《关于公司及下属子公司 2024 年度为上海市中小
微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告》（2024-024）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》
为加强对子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作，提高
公司整体运作效率，维护公司和全体股东利益，根据《公司法》《上市公司治理
准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，董事会同意修订《子公司管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《子公司管理制度（2024 年 4 月修订）》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
十九、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
具体内容详见《公司 2024 年年第一季度报告》（上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司将于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开 2023 年
年度股东大会的通知》（2024-025）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日
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