A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-021
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会
第三十四次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知，
于 2024 年 4 月 29 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方式召
开。会议应参与表决董事 8 名，参与表决董事 8 名，其中宋海良
董事长因公务委托马明伟董事出席会议并代为表决。公司监事和
部分高级管理人员列席会议。经全体董事共同推举，会议由董事
马明伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《中国能
源建设股份有限公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董
事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
关于修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于公司投资平潭 A 区海上风电场项目的议
案》
同意全资子公司中国能源建设集团投资有限公司、中国能源
建设集团浙江省电力设计院有限公司、中国能源建设集团浙江火
电建设有限公司、中国能源建设集团华东建设投资有限公司与平
潭综合实验区城市发展集团有限公司投资建设平潭 A 区海上风
电项目。项目总投资 65.92 亿元，其中我方资本金合计出资约
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于公司投资山西垣曲二期抽水蓄能电站项
目的议案》
同意全资子公司中国葛洲坝集团有限公司与山西威顿
新能源有限公司，投资建设山西垣曲二期抽水蓄能电站项
目。项目总投资约 88.16 亿元，公司资本金出资约 12.34 亿元，
持股 70%。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于中国能源建设集团资产管理有限公司向
湖南线材公司转让存续资产事项的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交
董事会审议。
同意公司所属湖南省电力线路器材有限公司以非公开
协议方式购买中国能源建设集团资产管理有限公司存续资
产，拟购买资产的评估价值合计为 10,205.47 万元，购买价
格以中国能源建设集团有限公司备案的评估值为准。
由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市
规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，
关联董事宋海良先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
H 股同步公告》。
六、审议通过《关于公司总部 2024 年制度编制计划的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
同意于 2024 年 6 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司将另行发布关于召开 2023 年年度股东大会的通知。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
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