证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2024-005
吉林华微电子股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 4 月 25 日发出
召开第八届董事会第二十三次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的
方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，
公司于 2024 年 4 月 28 日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开了第八届
董事会第二十三次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，公司董事长夏增文先
生因身体原因未出席，由董事赵东军先生代为履行董事长职务并主持本次会议。公
司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事
规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要》的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》的《吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报
告全文及其摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》的《吉林华微电子股份有限公司 2024 年第一季
度报告》。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度银行授信额度的提案，并授权
公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司（包含控股子公司）与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，根据公
司的经营战略及资金状况，拟继续向相关银行申请综合授信额度（含用固定资产作
为抵押物的贷款），授信额度总额共计 3,508,000,000.00 元，授信期限为自公司股
东大会审议通过后的 12 个月内，用以满足公司各项业务的顺利进行。公司将根据资
金状况，最大限度保证公司的资金使用效益。授信贷款额度累计在该总额以内不再
逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《吉林华微电子股份有限公司关于为控
股子公司提供担保的公告》。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2023 年
度薪酬》的议案
本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第
一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
由于本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，故直接提交公司 2023
年年度股东大会审议。
八、审议通过《吉林华微电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子
股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
九、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子
股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
十、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度社会责任报告》的议案
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子
股份有限公司2023年度社会责任报告》。
十一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况
报告》的议案
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子
股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
十二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有
者的净利润 36,869,423.90 元；公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司 2023 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 960,295,304 股为基数，
拟每 10 股派发现金股利 0.116 元（含税），总计派发现金股利 11,139,425.53 元，
占公司归属于普通股股东净利润的 30.21%，剩余 25,729,998.37 元转至以后年度分
配。本年度不进行资本公积金转增股本方案。
详见刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子股份有限公司 2023 年年
度利润分配方案公告》。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计》的
议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事于胜东回避表决。
详见刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子股份有限公司关于 2024
年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于 2024 年度委托理财计划》的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子股份有限公司关于 2024
年度委托理财计划的公告》。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款》的议
案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子
股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于会计政策变更》的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子
股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会》的议
案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子股份有限公司关于召开 2023
年年度股东大会的通知》。
十八、审议通过《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分
红回报规划》的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子股份有限公司未来三年
（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十九、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
鉴于公司第八届董事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》有关规定，
公司董事会将进行换届选举。公司新一届董事会由5人组成，其中独立董事2人（含
一名会计专业人士）。经公司董事会提名委员会提名，董事会决定向股东大会提名
赵东军先生、于胜东先生、赵连奎先生3人为公司第九届董事会董事（非独立董事）
候选人（董事候选人简历详见附件）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
经公司董事会提名委员会提名，董事会决定向股东大会提名杨东海先生、孙军
先生 2 人为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。
根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公
司股东大会审议。
为了确保公司董事会的正常运作，公司第八届董事会的现有董事在新一届董事
会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
本议案已经公司提名委员会议审议通过。
二十、此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。审议通过《吉林华微电子股
份有限公司关于修订<独立董事工作细则>部分条款》的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二十一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<董事会审计委员会工作细
则>部分条款》的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<知情人行为及操守规范责
任状>部分条款》的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
附件：
赵东军个人简历：赵东军，男，大学学历，高级经济师，1968 年 6 月出生。历任吉
林华微电子股份有限公司物资采购部经理、技术工程部经理、吉林华微电子股份有
限公司副总经理、总经理，吉林麦吉柯半导体有限公司董事长、总经理、吉林省第
十二届人民代表大会代表、吉林华微电子股份有限公司第五届董事会、第六届董事
会、第七届董事会董事；现任吉林华微电子股份有限公司第八届董事会董事。
于胜东个人简历：于胜东，男，正高级经济师，1972 年 1 月出生；曾任吉林华微电
子股份有限公司总务部经理、采购中心经理、吉林华微电子股份有限公司供应链管
理中心经理、总经理助理、副总经理、总裁；现任吉林省第十四届人民代表大会代
表、吉林华微电子股份有限公司第八届董事会董事、董事会秘书、CEO（首席执行官）、
深圳吉华微特电子有限公司董事长。
赵连奎个人简历：赵连奎，男，1972 年 7 月出生，本科学历，高级工程师，国家注
册二级安全评价师，曾任吉林华微电子股份有限公司安全保卫部、动力支持部经理，
市场营销分公司总经理。现任吉林华微斯帕克电气有限公司总经理。
杨东海个人简历：杨东海，男，1966 年 5 月 2 日出生，博士学历，英国注册会计师
（AIA）。曾在光明乳业股份有限公司、克莉丝汀国际控股、上海陆家嘴金融贸易区
开发股份有限公司、上海外高桥保税区开发股份有限公司、上海机床厂有限公司工
作。现任金恪控股集团股份有限公司财务总经理。
孙军个人简历：孙军，男，1972 年 5 月 1 日出生，博士研究生，独立董事，正高级
研究员。曾在中国联合通信有限公司白山分公司、中国联合网络通信有限公司吉林
省分公司工作。现任三只喜鹊智能家居（海安）有限公司副董事长。
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