银江技术: 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议_股票频道

银江技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司章程等相关规定，银江技术股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专
门会议于 2024 年 4 月 29 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月
与表决独立董事 3 名。本次会议由独立董事蒋贤品先生召集并主持。
经全体独立董事表决，会议决议如下：
划的议案》
公司 2023 年度发生的日常关联交易和 2024 年日常关联交易计划等事项的
符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性
文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，未发现有损害公司和非
关联股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《银江技术股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会
议决议》之签字页）
独立董事：
蒋贤品罗吉华刘国平

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