西藏珠峰资源股份有限公司 会议决议
西藏珠峰资源股份有限公司
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名与考核
委员会第八次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合远程视频方式召开，由主任委
员胡越川独立董事主持召开，应到委员 5 人，实到委员 5 人。会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
经委员会认真讨论，一致通过以下议案：
同意《公司 2023 年度董事会提名与考核委员会履职情况报告》，提交董事会
审阅。
同意《公司 2023 年度内部董事薪酬方案的议案》，提交公司董事会审议。
关联委员黄建荣董事对此议案予以回避。
基于谨慎性原则，本议案全体委员回避表决，并建议董事会直接提交公司股
东大会审议。
同意《公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，提交公司董事会审议
批准。
特此决议。（以下无正文）
西藏珠峰资源股份有限公司 会议决议
（本页无正文，为西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会提名与考核委员会第
八次会议决议签字页）
与会委员签名：
胡越川： 黄建荣：
何亚平： 刘放来：
李秉心：
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会提名与考核委员会
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