西藏珠峰: 第八届董事会审计委员会第十四次会议决议_股票频道

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西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会
第十四次会议于 2023 年 4 月 12 日以现场结合远程视频方式召开，会议由主任委
员李秉心独立董事主持，应到委员 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
本次会议形成以下决议：
因李秉心独立董事弃权，经全体委员过半数同意，将《公司 2023 年度报告
及其摘要的议案》提交公司董事会审议。
因李秉心独立董事弃权，经全体委员过半数同意，将《公司 2023 年度内部
控制自我评价报告》提交公司董事会审议。
同意《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》，提交公司董事会审
阅。
同意公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告，提交董事会审阅。
同意审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，提交公司董事会审
阅。
特此决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会审计委员会第十四
次会议决议》签字页）
与会委员签名：
李秉心：______________ 胡越川：_________________
周爱民：______________
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会审计委员会

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