证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--014
中国第一重型机械股份公司关于公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●鉴于中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重
或公司）2023年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2023
年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第四十四
次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过，尚需提交
公司2023年年度股东大会审议。
一、公司2023年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023
年公司合并口径归属于母公司净利润-27.08亿元。截至2023
年12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配
的利润-79.27亿元。公司2023年度利润分配预案为：不分配，
不转增。
公司第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第
二十九次会议审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配
预案的议案》，鉴于公司2023年未实现盈利，累计未分配利
润为负值，2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审
议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司法》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司累计
未分配利润为负值，公司结合当前经营情况、未来发展规划
和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利
益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转
增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
议了《中国第一重型机械股份公司2023年度利润分配预案》。
通过了该议案。同意将本议案提交公司2023年年度股东大会
审议。
（二）监事会意见
议并通过了《中国第一重型机械股份公司2023年度利润分配
预案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关
法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2023
年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股
东的利益。同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审
议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会
审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
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