证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-035
花王生态工程股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2023 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积
金转增股本。
●本次利润分配预案已经于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第二十二
次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的
规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下，采取现金方式分
配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 10%。经
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，花王生态工程股份有限公司（以
下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-182,584,618.42 元，
母公司 2023 年度实现净利润-154,235,043.88 元，不满足《公司章程》实施利润
分配的条件。
鉴于公司 2023 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公
司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次
利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会、监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议以 7 票同意，
将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司于 2024 年 4 月 29 日召开的
第四届监事会第十五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2023 年度利润分配预案》
（二）监事会意见
公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况和长期发展资金
需求，符合公司实际情况，公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，监事会一致同
意 2023 年度利润分配预案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金
需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长
期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
