证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-012
广州市香雪制药股份有限公司
关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八
次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度不进行利
润分配的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。相关事项如下：
一、2023 年度利润分配方案
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并报
表归属于母公司所有者的净利润为-388,963,842.58 元，母公司净利润为-86,61
为-79,752,600.38 元。拟定公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、不进行利润分配的原因
鉴于公司 2023 年度业绩亏损，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、
稳定的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会同意 2023 年度不进
行利润分配。本方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》《公司章程》等规定，符合公司的发展规划。
三、审批程序及相关意见
（一）独立董事专门会议情况
公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度不进行利润分配的
议案》，公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2023 年度不
进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》中规定的现金分红政策，该利润分配预案
有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意本
次董事会提出的 2023 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2023 年度股
东大会审议。
（二）审计委员会意见
公司董事会综合考虑公司实际情况、未来发展战略及资金安排，提出 2023 年
度不进行利润分配，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司的长
远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的
（三）董事会意见
公司董事会认为 2023 年度不进行利润分配的预案综合考虑了公司的盈利状况、
未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润
分配的相关规定，同意公司 2023 年度不进行利润分配的预案，并同意将该议案提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）监事会意见
监事会认为公司 2023 年度不进行利润分配的预案是结合实际经营情况和未
来经营发展的需要做出，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情
形，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
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