证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-021
中国银河证券股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议（定期）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带
责任。
京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1919 会议室以现场和电话相结合的方式
召开第四届董事会第二十六次会议（定期）。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15
日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王晟先生主持。本次会议应出席董事
加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。公司监事和有关高级管
理人员列席了会议。
会议形成如下决议：
一、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2024 年第一季度报
告>的议案》
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司 2024 年
第一季度报告》。
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
二、通过《关于中国银河证券股份有限公司 2024 年度工作计划的议案》
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。
三、通过《关于中国银河证券股份有限公司 2024 年度资本性支出预算的议
案》，并提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。
四、通过《关于提请聘任张瑞兵先生担任公司业务总监、执行委员会委员的
议案》
同意聘任张瑞兵先生担任公司业务总监、执行委员会委员，聘期自董事会审
议通过之日起。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于高级管理人员任职的公告》。
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。
五、通过《关于提请聘任吴鹏先生担任公司业务总监、执行委员会委员的议
案》
同意聘任吴鹏先生担任公司业务总监、执行委员会委员，聘期自董事会审议
通过之日起。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于高级管理人员任职的公告》。
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。
本次董事会听取了公司 2024 年第一季度经营情况汇报。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
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