证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－019
北京金隅集团股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“金隅集团”）于 2024 年 4 月 29 日在北京市东城区北三环东路 36
号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第六届董事会第
四十次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10
名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议
通过了以下议案：
一、关于公司2024年第一季度报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
二、关于收购中非冀东建材投资有限责任公司股权的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于冀东水泥收购中非建材少数股东股权的公告》（公告编号：
临2024-021）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
三、关于聘任2024年度审计机构的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-022）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
本次聘任会计师事务所及2023年度审计费用事宜需提交公司2023年
年度股东大会审议。
四、关于公司召开2023年年度股东大会的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
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