证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-029
兰州兰石重型装备股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
九次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会
议通知于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长
郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石
重型装备股份有限公司 2024 年第一季度报告》（临 2024-031）。
产贷款提供担保的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子
公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款提供担保的公告》（临 2024-032）。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
