证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-017
江苏亚邦染料股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司）第七届董事会第二次会议于
书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事5
人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主席以
及公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 -698,857,117.97 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润
-269,903,355.20元，加上年初未分配利润457,620,293.21元，母公司本年度实
际可供股东分配利润为人民币187,716,938.01元。
鉴于公司2023年度亏损，结合公司资金现状及实际经营发展需要，经董事会
审议，公司2023年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金
转增股本和其他形式的分配。
表决情况：该议案5票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
日常关联交易情况的议案》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事2人回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚
邦股份关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易
情况的公告》。该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议
通过并发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交公司股东大会审议。
定及2024年度薪酬的预案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。公司第七届董事会薪酬与
考核委员会2024年第一次会议审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审
议。
议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交
易所网站同日披露的《亚邦股份关于续聘公司2024年度财务审计机构和内控审计
机构的公告》。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议
通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交
易所网站。
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司第七届董
事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站。
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交
易所网站。
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交
易所网站。
议案》
表决结果：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海
证券交易所网站披露的《亚邦股份关于2024年度为合并报表范围内各单位提供担
保额度的公告》。该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审
议通过并发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海
证券交易所网站披露的《亚邦股份关于向银行申请授信额度的公告》。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交
易所网站。
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司第七届董
事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站。
行股票的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚
邦股份关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》
（公告编号：2024-028）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，
故决定于2024年5月27日以现场结合网络投票方式召开公司2023年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚
邦股份关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
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