证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-031
山东金帝精密机械科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十二次会议通知于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2024
年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会
主持,本次会议应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,监事、高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件
及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会