证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-008
诚邦生态环境股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议
于 2024 年 4 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于
采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次
董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》
公司根据 2023 年度的实际经营情况，编制了 2023 年年度报告及摘要，具体
内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信
息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度报告》。
本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审
议通过。本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理（总裁）张兴桥先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
诚邦生态环境股份有限公司董事会根据 2023 年的实际工作情况，编制了《诚
邦生态环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见同日发布在
上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦
生态环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会审议
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》
公司独立董事傅黎瑛女士、罗金明先生、韩旭先生、吴晖先生、马贵翔先生
向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，汇报
(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2023
年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
（五）审议通过《关于<独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《独立
董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网
站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
根据公司正常生产经营和未来发展的需要，从公司及股东的长远利益出发，
结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司2023
年的利润分配预案为：
鉴于公司2023年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公司正
常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司2023年度拟不进行利润
分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具 体 内 容 详 见 同 日 发 布 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司
关于公司2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
（七）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
诚邦生态环境股份有限公司根据 2023 年实际运营情况，编制了《诚邦生态
环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，具体内容详见同日发布在上海证券
交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境
股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
（八）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
公司对本公司 2023 年度的财务报表及内部控制审计机构中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，具体内容详见同日发布在上海证券交易
所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份
有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
（九）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>
的议案》
公司董事会审计委员会对本公司 2023 年度的财务报表及内部控制审计机构
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况做出报告，具体内容详见
同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒
体的《诚邦生态环境股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履行监督职责情况报告》。 表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
公司根据 2024 年第一季度的实际经营情况，编制了 2024 年第一季度报告，
具体内容详见公司 2024 年第一季度报告。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
（十一）审议通过《关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案》
基于公司正常业务开展，公司资金需求将进一步提高，需不时向银行金融机
构申请贷款，补充流动资金。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会审议《关
于授权公司董事会、管理层申请银行贷款及授信权限的议案》。具体内容详见同
日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体
的《诚邦生态环境股份有限公司关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限
的公告》。本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会审
议。表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
（十二）审议通过《关于预计向子公司提供担保额度的议案》
根据公司及公司全资子公司、控股子公司2024年度日常经营需求，公司拟定
本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司
的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司
合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能
够有效控制，担保风险总体可控。经董事会审核，同意上述 2024 年度担保预计
事项，同意提交公司 2023 年年度股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保
额度范围内办理此次担保的相关事宜。
具 体 内 容 详 见 同 日 发 布 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司
关于预计向子公司提供担保额度的公告》。
本议案在提交董事会前已经第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议
审议通过。本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通
过该议案。
（十三）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《诚邦生态环境股份有限公司 2023
年度内部控制审计报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站
(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2023
年度内部控制评价报告》及《诚邦生态环境股份有限公司 2023 年度内部控制审
计报告》。
本议案在提交董事会前已经第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议
审议通过。本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会审
议。表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
（十四）审议通过关于《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》的议
案
公司董事会审计委员会根据 2023 年的实际工作情况，编制了《公司 2023 年
度董事会审计委员会履职报告》，现提交董事会审议，具体详见同日发布在上海
证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司 2023
年度董事会审计委员会履职报告》。表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十五）审议通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬计划的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司董事、监事 2024 年度薪酬
计划方案，具体详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)
和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于公司董事、监事与高级
管理人员 2024 年度薪酬计划的公告》。
本议案在提交董事会前已经第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议
审议通过。本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会审
议。表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
（十六）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司高级管理人员 2024 年度薪
酬计划方案，具体详见同日发布在上海证券交易所官方网站
(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于
公司董事、监事与高级管理人员 2024 年度薪酬计划的公告》。
本议案在提交董事会前已经第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议
审议通过。表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审
议表决后一致通过该议案。
（十七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证券监督管理委员会于
所于 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修
订）》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司对诚邦生态环境股份
（2022 年 4 月）的条款进行修改，具体详见同日发布在上
有限公司《公司章程》
海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的“诚邦生态
环境股份有限公司关于修改《公司章程》及其他制度的公告”。本议案尚需提交
诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会审议。表决结果：表决票 9 票，
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十八）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
为进一步规范公司选聘会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，
推动提升审计质量，公司根据国家财政部、国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》，并结合公司实际情况，制定了《会计师
事 务 所 选 聘 制 度 》， 具 体 详 见 同 日 发 布 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的“诚邦生态环境股份有限公司关于
修改《公司章程》及其他制度的公告”。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
（十九）审议通过《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026
年）>的议案》
为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资
者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发（2012）37 号）、
《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61
号）等相关文件规定和《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，制定了
《诚邦生态环境股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一
致通过该议案。
（二十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召集公司 2023 年年度
股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书、议案，具体内容详见同日发布在上
海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生
态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会通知》。
表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
特此公告。
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