证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-017
八方电气（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以电子邮件方式送达全体董
事，本次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召
开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程
序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第一季度报告》
本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审
议。
《2024 年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币
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适时用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。
关于本议案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2024-019）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
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