证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-015
诚邦生态环境股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
? 鉴于公司2023年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑
公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司2023
年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
? 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市
公司股东的净利润为人民币-108,090,415.40 元。
根据《公司章程》规定，公司在当年可分配利润（即公司弥补亏损、提
取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影
响公司后续持续经营的情况下，采取现金方式分配股利，以现金形式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。
鉴于公司 2023 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公
司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司 2023 年度拟不
进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东
大会审议。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分
配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配预案符合《公
司章程》等的有关规定，充分考虑了股东的回报和公司未来业务发展及资金
需求的具体情况，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会
审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
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