证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-007
京沪高速铁路股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届监
事会第十九次会议于 2023 年 4 月 19 日以书面方式发出通
知，于 2023 年 4 月 29 日以通讯形式召开。本次会议应参加
表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人。会议召开符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案。
一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的
议案》
表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议
案》
表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议
案》
表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议
案》
表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行
情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告
的议案》
表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议
案》
表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议
案》
表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司监事会
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