证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-017
北京京运通科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次
会议于 2024 年 4 月 29 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4
月 24 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》。
公司监事会在全面了解和审核公司 2024 年第一季度报告后，发表书面审核
意见如下：
（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管
理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》刊载
于 指 定信息披露媒体《中国证 券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司监事会换届选
举的议案》。
公司第五届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第六届监事由 3 名监
事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名李红女
士、田华先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备
的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司监事会
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