证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-028
债券代码：113675 债券简称：新 23 转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次
会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件的方式发出。会
议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和主
持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
经审核，监事会认为：
《公司章程》
和公司内部管理制度等各项规定；
所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和
财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
为。
作为公司监事，我们保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2024年第一季度报
告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司依据财政部颁布的相关文件要求进行相应会计政策变更，
相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策，能够使公司财
务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政
策变更事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公
告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
监事会认为：
《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要符合
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形；
员工持股计划的情形；
则上参与的，不存在违反法律、法规的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强
制员工参与员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、
贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合理合法；
共享机制，改善公司治理水平，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工
的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理
人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的
利益，符合公司长远发展的需要。
公司监事顾新华先生、张竞钢先生、李秀玲女士参与本次员工持股计划，系
关联监事，已回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份
有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。
（四）审议《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划管
理办法>的议案》
监事会认为：《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划管理办
法》符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施。
公司监事顾新华先生、张竞钢先生、李秀玲女士参与本次员工持股计划，系
关联监事，已回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份
有限公司第三期员工持股计划管理办法》。
（五）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，
在征得其本人同意后，公司监事会提名姜美霞先生、傅银芳女士为公司第五届监
事会非职工代表监事候选人，经2023年年度股东大会选举通过后，将与职工大会
选出的职工代表监事李秀玲女士共同组成公司第五届监事会，自2023年年度股东
大会审议通过之日起任期三年。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会、监事会换届选
举的公告》和《关于选举职工代表监事的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
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