证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-019
杰克科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于
月 18 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席召集并主持，会议应参加表决
监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
年度审计机构的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
公司 2023 年度监事薪酬方案详见《2023 年年度报告》全文之“第四节公司
治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
常关联交易预计的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
注销募集资金专项账户的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
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