证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-023
浙江三美化工股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日以现
场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第十次会议。会议通知已于 2024 年
实际出席监事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度报告》，以及 2024 年 4 月 30 日在
《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司 2023 年度财务状
况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：公司根据实际经营管理情况，建立健全了完整、合理的内部控
制制度，对经营管理起到有效控制、监督作用，并且能够发挥较好的控制和防范
风险的作用，保证公司经营管理的正常进行。公司《2023 年度内部控制评价报
告》真实反映了公司内控体系建设和运行的实际情况。同意该报告。
四、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024
年度薪酬方案的议案》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会
审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度利润分配预案》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023
年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：公司 2023 年度利润分配方案兼顾公司可持续发展和投资者回
报，综合考虑了公司经营业绩、现金流状况、未来资金需求等因素，具有合理性
和可行性；决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润
分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本方案，并请提
交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2024
年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：公司 2024 年第一季度报告能够准确反映公司 2024 年第一季度
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制
和审议程序符合法律法规的相关规定，内容和格式符合上海证券交易所的相关规
定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
九、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司续聘
会计师事务所公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于 2024 年度对外担保预计的议案》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：公司为嘉利合提供担保，是为了增强其融资能力，保证正常生
产经营和项目建设。嘉利合股东按各自的持股比例为嘉利合提供担保，担保风险
可控，同意本次担保事项。
十二、审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：公司开展外汇衍生品交易业务，是以具体经营业务为依托，规
避和防范公司出口贸易业务中可能会因人民币与美元（或其他外币）之间汇率变
化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司经营的影响。本次开展外汇衍生品
交易业务的方案符合公司实际情况。同意本次开展外汇衍生品交易业务的相关事
项。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
变更部分募集资金投资项目的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：公司本次变更部分募投项目，是根据公司发展规划、园区及项
目建设情况，结合公司自身条件进行综合审慎评估后作出的决定，有利于提高募
集资金使用效率。同时，本次变更募投项目履行了必要的审议、核查程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。同意本次募投项目变更事项，并提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：本次募投项目延期是根据项目建设的实际进展情况以及产品的
市场情况，对项目完成期限作出的调整，仅涉及募投项目完成期限的延期，不涉
及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投
向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，不存在募集资金存放、管
理及使用违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次募投项目延
期事项。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
会计政策变更的公告》。
监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合
理变更及调整，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告
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