证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-006
京沪高速铁路股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董
事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 19 日以书面方式发出通
知，于 2024 年 4 月 29 日以现场与视频会议相结合的形式召
开。本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10
名。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案。
一、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告
的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告
的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的
议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的
议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的
议案》
公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 49,106,484,611 股为
基数，向 2023 年度现金红利派发股权登记日登记在册的 A
股股东每 10 股派发现金红利 1.116 元（含税），合计派发现
金红利人民币 5,479,092,878.90 元。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 2 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执
行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通
过，全体独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事刘洪润、邵长虹、谭光明回避表决。
表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司聘任 2024 年度财务报表及
内控审计机构的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报
告的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
九、审议通过了《关于京沪高铁 2023 企业社会责任报
告的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
十、审议通过了《关于公司负责人 2023 年度基本年薪
的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘洪润、邵长虹回避表决。
表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的
议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告
的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司 2024 年度审计工作方案
的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 1 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>
的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的
议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于修订<公司董事会战略发展委
员会实施细则>的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会
实施细则>的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会
实施细则>的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核
委员会实施细则>的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
二十一、审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理
规定>的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
二十二、审议通过了《关于回购公司股份的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立
董事发表了同意的独立意见。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于制定<2024 年度“提质增效
重回报”行动方案>的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
二十四、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度
股东大会的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
特此公告。
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