证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-012
森特士兴集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 19 日以通讯形式发出会议通知，并于
事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共
和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集
团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2023
年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（二）审议并通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份独立董
事 2023 年度述职报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（三）审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份董事会
审计委员会 2023 年度履职情况报告》
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（四）审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体
委员一致同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（五）审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2023
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（六）审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2023
年度内部控制评价报告》
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体
委员一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（七）审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2023
年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（八）审议并通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（九）审议并通过《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2024
年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-016）。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审
议，全体委员一致同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（十）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体
委员一致同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（十一）审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公
司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（十二）审议并通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2024
年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）
本议案关联董事刘爱森、李桂茹回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（十三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-020）
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（十四）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公
司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021）
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体
委员一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（十五）审议并通过《关于公司 2023 年度可持续发展报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2023
年可持续发展报告暨 ESG 报告》
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会战略委员会事前审议，全体
委员一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（十六）审议并通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份董事会
关于独立董事独立性情况的专项报告》
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（十七）审议并通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于董
事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体
委员一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（十八）审议并通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于会
计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（十九）审议并通过《关于公司 2024 年度第一季度报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公
司 2024 年度第一季度报告》（公告编号：2024-022）
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（二十）审议并通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
同意公司召开 2023 年年度股东大会，同时授权公司董事长刘爱森先生确定
股东大会召开的具体时间和地点。具体召开时间以股东大会通知公告为准。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
特此公告。
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