证 券 代 码：603399 证 券简 称：吉 翔 股 份 公告 编 号： 2024-044
锦州永杉锂业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次董事会
会议通知已于 2024 年 4 月 26 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，
本次会议表决截止时间 2024 年 4 月 29 日 16 时。会议应出席董事 7 人，实际出
席 7 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、
《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》及公司章程的
规定，结合公司实际经营状况，公司制作完成《锦州永杉锂业股份有限公司 2024
年第一季度报告》。
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
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