证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-006
上海海立（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
每股派发现金红利 0.01 元（含税）。其中 B 股现金红利以美元支付，具
体汇率将在权益分派实施公告中明确。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月
会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至本公告披露
日 ， 公 司 总 股 本 为 1,077,769,006 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
股本，不进行送股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开公司第十届董事会第五次会议，以 9 票同意、
（二）监事会意见
公司第十届监事会第五次会议审议通过了《2023 年度利润分配的预案》，监
事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定，同意
将本预案提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、相关风险提示
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
资者注意投资风险。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
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