证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-020
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
湖南机油泵股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
每股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增
股本。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税）。公司拟以总股
本 208,043,062 股（扣除股权激励回购股 23,400 股）为基数，以此计算合计拟
派发现金红利 83,217,224.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 38.41%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：监事会认为该利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《湖南机油泵股份有限公司未来
三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等文件的要求，并充分考虑了公司
现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障
股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。
三、相关风险提示
（一）2023 年度，公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，
综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东
分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或
其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方
可实施。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
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