华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
总经理工作细则
二○二四年四月（修订）
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司总经理工作细则
第一条 为规范公司总经理的职责权限，依据《中华人民共和国公司法》
和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》及国家有关法律、法规的规定，
制定本工作细则。
第二条 总经理是公司日常生产经营管理的负责人，由公司董事会聘任，对
董事会负责。
第三条 总经理职责
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）召集、主持总经理办公会议；
（十）提议召开董事会临时会议；
（十一）签署公司文件和应由总经理签署的其他文件；
（十二）列席董事会会议；
（十三）公司章程或董事会授予的其他职权。
第四条 总经理的权限范围
（一）总经理的投资权：
在董事会或董事长批准的工程建设和技术改造投资计划内，组织工程项目
和技改项目的具体实施。
（二）总经理的财产处置权：
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营财产；
担保事项；
报废和毁损；
处理；批准公司最近经审计的合并报表净资产 0.5%以下的单项资产核销、单项
债务重组损失的处理。
（三）总经理的人事权
（四）生产经营组织权
解和落实，并主持日常生产经营工作；
第五条 总经理的管理幅度为高级管理层及分管的中层经理人员。
第六条 副总经理分管某一部门（方面）的工作，对总经理负责，行使下列
职权：
（一）执行总经理决定，协助总经理开展工作；
（二）组织实施分管部门工作计划，负责分管部门生产经营计划目标分解、
落实和追踪考核；
（三）组织拟订分管部门机构设置方案，定岗定员定责方案；
（四）组织拟订公司相关具体管理规章；
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（五） 指导、检查分管部门重要经济合同的签订及执行情况；
（六） 负责分管部门业务费用的审核；
（七） 召集、主持分管系统的部门联席会议，负责各项决议的执行、落实
和追踪考核；
（八） 总经理授予的其他职权。
第七条 财务负责人的职权
（一）执行总经理决定，协助总经理开展工作；
（二）组织拟订公司财务管理制度，审核下属公司财务规章；
（三）负责公司会计核算，组织成本管理；
（四）拟订公司财务预算、决算方案；
（五）组织实施财务控制制度，进行财务分析，控制财务风险；
（六）负责公司资金管理，拟订资金计划，控制资金流量，平衡资金需求，
建立融资渠道；
（七）拟订下属公司财务机构和人员设置方案；
（八）指导、培训财会人员；
（九）向总经理及时汇报财务重大情况和公司财务异常波动情况；
（十）总经理授予的其他职权。
第八条 总经理因故临时不能履行职权时，可指定一名副总经理代其主持工
作。
第九条 公司总经理办公会议是讨论、研究、组织实施董事会决议和公司日
常生产经营重大问题的工作会议。
第十条 公司总经理办公会议一般每月召开一次。有下列情形之一的，总经
理应在五个工作日内召开临时总经理办公会议：
（一）总经理认为必要时；
（二）其他副总经理提议时；
（三）董事长提议时。
第十一条 公司总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履
行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。
第十二条 公司总经理办公会议由公司总经理办公室具体组织。参加人员为
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总经理、副总经理及其他高级管理人员，总经理认为必要时，可扩大到部门经理。
公司总经理办公室需提前通知全体与会人员。
第十三条 总经理办公会议须由副总经理、其他高级管理人员和所通知的其
他人员本人参加。参加会议人员必须准时出席，因故不能到会的，需提前请假。
第十四条 总经理办公会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。
形成会议纪要的，经召集人签署后下发执行。
第十五条 公司在经营活动中发生以下事项时，总经理应及时向董事会、监
事会报告：
（一）公司生产经营条件或环境发生重大变化；
（二）公司重大合同签订、执行情况及资金运用情况；
（三）报告期利润实现数较利润预算数低 10%或较利润预算数高 20%以上
时；
（四）公司财务状况发生异常变动；
（五）经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼或仲裁事项。
第十六条 总经理应当根据董事会的要求，向董事长或董事长指定的董事报
告工作，报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情
况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等方面。
第十七条 总经理应当根据董事会（或董事会授权的专门委员会、独立董
事）、监事会的要求，向其报告公司重大合同的签订情况、执行情况、资金运用
情况和盈亏情况。
第十八条 总经理报告工作可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。
第十九条 董事会或者监事会认为有必要时，总经理应在接到通知的五日内
按照董事会或者监事会的要求报告工作。
第二十条 本细则自公司董事会通过之日起施行。
第二十一条 本细则解释权属公司董事会。
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