证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2024-014
上海三毛企业（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海斯格威
铂尔曼大酒店 3 楼多功能厅 3
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
其中：A 股股东人数 4
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
其中：A 股股东持有股份总数 52,161,103
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
总数的比例（%） 25.9519
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.9519
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024
年度薪酬发放计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
本次会议听取了 2023 年独立董事述职报告。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2023 年度计提信用减值
损失和资产减值损失的议案
关于 2024 年度为全资子公司
提供担保的议案
关于修订《公司章程》部分条
款的议案
关于公司董事、监事 2023 年度
酬发放计划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，议案 8 为特别决议事项，同意比例
为 99.9995%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上，表决通过。
三、 律师见证情况
律师：许竞伟、步丰川
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、
法规等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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