证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－015
丹化化工科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十一届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话及电子邮件
方式发出，会议于 2024 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决 3 人，实
际参加表决 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议通过了如下议案：
一、 公司 2023 年度监事会工作报告
二、 公司 2023 年年度报告及摘要
监事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地
反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司
三、 公司 2023 年度财务决算报告
四、 公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年实现归
属于母公司的净利润-39,295.50 万元，年末累计可供分配利润为-229,696.84
万元。2023 年末母公司报表未分配利润为-87,981.10 万元。根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，2023 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
五、 公司 2023 年度内部控制评价报告
六、 公司 2024 年第一季度报告
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方
面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发
现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：一致同意。
上述第一~四项议案尚需经股东大会审议。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
