证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-025
绝味食品股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于
月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由张高飞先生主持,
会议应到监事 3 人,实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、
召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《绝味食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
此议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《绝味食品股份有限公司 2023 年度报告》《绝味食品股份有限公司 2023 年度报
告摘要》。
该议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报
告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《绝味食品股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。
此议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《绝味食品关于公司 2023 年度利润分配预案公告》。
此议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《绝味食品关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告》。
此议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易完成情况及 2024 年度日
常关联交易预测的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《绝味食品关于确认公司 2023 年度日常关联交易超出部分及预计 2024 年度日常
关联交易的公告》。
此议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(七)审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《绝味食品关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《绝味食品关于公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《绝味食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
此议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十二)审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《绝味食品关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十三)审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《绝味食品关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十四)审议通过了《关于减少公司注册资本以及修改<公司章程>部分条
款的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《绝味食品股份关于减少注册资本以及修改<公司章程>部分条款的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十五)审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《绝味食品股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司
监 事 会